Ühenda meile

Kuritegevus

Euroopa päev laste kaitsmise kohta seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse kuritarvitamise eest

avaldatud

on

Laste seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse kuritarvitamise eest kaitsmise Euroopa päeva (18. november) puhul kinnitas komisjon kõigi oma käsutuses olevate vahenditega otsustavust võidelda laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Euroopa eluviisi edendamine Asepresident Margaritis Schinas ütles: „Julgeolekuliidu strateegia kohaselt töötame selle nimel, et kaitsta kõiki Euroopas elavaid inimesi nii veebis kui ka väljaspool. Lapsed on eriti haavatavad, eriti kuna koroonaviiruse pandeemia on seotud laste seksuaalse väärkohtlemise piltide sagenenud võrgus jagamisega ja meil on kohustus neid kaitsta. "

Siseküsimuste volinik Ylva Johansson ütles: „Kujutage ette, kui lapsohver on teadmine oma elu halvimast hetkest. Veelgi hullem - kujutage ette, et käimasoleva väärkohtlemise eest päästmise võimalus jäeti kasutamata, kuna tööriistad olid muutunud ebaseaduslikeks. Ettevõtted peavad saama aru anda, et politsei saaks peatada piltide ringluse ja isegi lapsi päästa. ”

Viimastel aastatel on laste seksuaalse väärkohtlemise ja ärakasutamise juhtumid märkimisväärselt suurenenud ning hiljuti on koroonaviiruse pandeemia olukorda veelgi süvendanud. Europol leidis, et kui liikmesriigid võtsid kasutusele lukustus- ja karantiinimeetmed, kasvas omatoodetud materjalide arv, samas kui reisipiirangud ja muud piiravad meetmed tähendavad seda, et õigusrikkujad vahetavad järjest rohkem materjale veebis.

Juulis võttis komisjon vastu üldise ELi strateegia tõhusamaks võitluseks laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Strateegia raames tegime ettepaneku seadusandlus tagada, et sideteenuste pakkujad saaksid jätkata vabatahtlikke meetmeid laste seksuaalse väärkohtlemise tuvastamiseks veebis. Lisaks toetab Europol selliseid toiminguid nagu hiljutised lastekaubandusele suunatud tegevus. Agentuur jälgib ka rahapesu kuritegevust Internetis organiseeritud kuritegevuse ohu hindamine (IOCTA) ja pühendatud aruanded ähvarduste, sealhulgas laste seksuaalse väärkohtlemise arengu kohta COVID-19 ajal.

Kuritegevus

Brasiiliast Euroopasse kokaiini smugeldanud narkosõrmuste vastu on arreteeritud üle 40 inimese

avaldatud

on

Varahommikul (27. novembril) korraldasid Europoli toel üle tuhande politseiniku koordineeritud haaranguid selle üliprofessionaalse kuritegeliku sündikaadi liikmete vastu. Tehti umbes 180 majaotsingut, mille tulemusel arreteeriti 45 kahtlusalust. 

Uurimise käigus leiti, et see uimastikaubanduse võrgustik oli vastutav vähemalt 45 tonni kokaiini aastase impordi eest peamistesse Euroopa meresadamatesse, kusjuures kasum oli kuue kuu jooksul üle 100 miljoni euro.

Selle rahvusvahelise nõelamise, mida juhtisid Portugali, Belgia ja Brasiilia ametivõimud, viisid samaaegselt läbi ametid kolmelt eri kontinendilt, kooskõlastamispüüdlustega hõlmas Europol:

  • Euroopa: Portugali justiitspolitsei (Polícia Judiciária), Belgia föderaalne kohtupolitsei (Federale Gerechtelijke Politie, Police Judiciaire Fédérale), Hispaania riiklik politsei (Policia Nacional), Hollandi politsei (Politie) ja Rumeenia politsei (Poliția Română)
  • Lõuna-Ameerika: Brasiilia föderaalpolitsei (Policia Federal)
  • Lähis-Ida: Dubai politseijõud ja Dubai riiklik julgeolek

Tulemused lühidalt 

  • 45 vahistamist Brasiilias (38), Belgias (4), Hispaanias (1) ja Dubais (2).
  • 179 majaotsingut.
  • Portugalis arestiti üle 12 miljoni euro, Belgias arestiti 300,000 1 eurot ning Brasiilias arestiti üle 169,000 miljoni dollari ja XNUMX XNUMX USA dollarit.
  • 70 luksusautot arestiti Brasiilias, Belgias ja Hispaanias ning 37 õhusõidukit arestiti Brasiilias.
  • Brasiilias arestiti 163 maja, mille väärtus oli suurem kui 132 miljonit dollarit, kaks Hispaanias arestitud maja 4 miljoni euro väärtuses ja kaks arestitud korterit Portugalis, mille väärtus oli 2.5 miljonit eurot.
  • Hispaanias külmutatud 10 isiku finantsvara.

Ülemaailmne koostöö 

Operatiivsete kolleegidega käimasoleva luuretegevuse raames arendas Europol usaldusväärset luureteavet mitmes ELi riigis tegutseva Brasiilia organiseeritud kuritegevuse võrgustiku rahvusvahelise narkokaubanduse ja rahapesu kohta.

Kriminaalsündikaadil oli otsene kontakt Brasiilia ja teiste Lõuna-Ameerika päritoluriikide narkokartellidega, kes vastutasid kokaiini valmistamise ja veo eest Euroopa suurematesse meresadamatesse ühendatud merekonteinerites.

Kokaiini impordi ulatus Brasiiliast nende kontrolli all olevasse Euroopasse on tohutu ja õiguskaitseorganid konfiskeerisid uurimise käigus üle 52 tonni kokaiini.

2020. aasta aprillis viis Europol kokku kaasatud riigid, kes on sellest ajast alates teinud tihedat koostööd, et luua kogu võrgu lagundamiseks ühine strateegia. Peamised sihtmärgid tehti kindlaks mõlemal pool Atlandi ookeani.

Sellest ajast alates on Europol pakkunud kohapealseid uurijaid pidevalt luureandmete väljatöötamiseks ja analüüsimiseks. Tegevuspäeva jooksul paigutati Portugalis, Belgias ja Brasiilias kohapeal kokku 8 selle ohvitseri, et aidata seal riiklikke ametiasutusi, tagades uute andmete kiire analüüsi tegevuse ajal kogumisel ja strateegia kohandamisel nõutud.

Europoli asedirektor Wil van Gemert ütles seda operatsiooni kommenteerides: "See operatsioon tõstab esile Brasiilia organiseeritud kuritegevuse rühmituste keerukat struktuuri ja ulatuslikku haaret Euroopas. Väljakutse ulatus, millega politsei kogu maailmas tänapäeval silmitsi seisab, nõuab kooskõlastatud lähenemist narkootikumidega võitlemiseks meie partnerriikide pühendumus Europoli kaudu töötamisele toetas selle operatsiooni edukust ja on jätkuv ülemaailmne üleskutse tegutseda. "

Jätka lugemist

Kuritegevus

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane kõrgetasemeline konverents - musta raha ukse sulgemine

avaldatud

on

30. septembril korraldas Euroopa Komisjon kõrgetasemelise konverentsi ELi võitlusest rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Konverents tähistas paralleelselt programmi vastuvõtmisega alustatud avaliku arutelu lõppu Rahapesu tõkestamise tegevuskava aasta 7 mai 2020.

Toimus rida spetsiaalseid paneeldiskussioone ja peaesinejad, kus osalesid kõrgetasemelised kõnelejad, kes on musta raha vastu võitlemise eesliinil, sealhulgas Catanzaro peaprokurör Nicola Gratteri ja Prantsusmaa kassatsioonikohtu peaprokurör Francois Molins.

Inimeste heaks töötav majandus Valdise asepresident Dombrovskis ütles: „Räpasel rahal ei tohiks olla kuskil peita. EL on kehtestanud rahapesuvastaseid reegleid. Nüüd kuuluvad nad maailma kõige raskemate hulka, kuid neid ei rakendata endiselt võrdselt. On selge, et peame tegema palju rohkem järelejäänud lünkade sulgemiseks, nõrkade lülide eemaldamiseks ja ELi riikide vahel paremaks koordineerimiseks. Tõhusus, tõhusus, jõustamine: need on meie rahapesuvastase võitluse strateegia juhtivad põhimõtted. Neid tuleks kohaldada kogu ELis ja kogu maailmas. Nii saame sellest võitu. "

Kolm temaatilist paneeli hõlmavad ELi eeskirjade tulevase reformi valdkondi, samal ajal kui lõpp ümarlaud toob kokku Euroopa Komisjoni, eesistujariigi Saksamaa ja Euroopa Parlamendi esindajad, et rõhutada ELi ühtset seisukohta ja pühendumust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisele. Igas paneelis on Twitteri kaudu võimalus esitada küsimusi hashtagiga #StopDirtyMoneyEU. Lisateavet, programmi üksikasju ja linki reaalajas voogule vaadake palun siin.

Jätka lugemist

Iirimaa

Vene - Iiri ärinõukogu alustas Venemaa ärimehe uurimist

avaldatud

on

Venemaa Iiri ärinõukogu on algatanud ulatusliku uurimise Venemaa ärimehe hr Sergey Govyadini ja tema lähedase kaastöötaja Ildar Samiyevi väidetava ebaseadusliku tegevuse kohta.

Ühendkuningriigis, ELis ja Venemaal töötavaid ettevõtteid ühendav nõukogu on saatnud HSBC-le ja paljudele teistele Ühendkuningriigi finantsasutustele kirja, milles palub pankadel teavet hr Sergey Govyadini kohta. Selles väidetakse, et nii tema kui ka hr Samiyev olid ilmselgelt seotud rahapesu ja muude ebaseaduslike eesmärkidega Ühendkuningriigi õigussüsteemi ja HSBC Ühendkuningriigi kontorite kaudu. Nõukogu palub uurida hr Govyadini ja hr Samiyevi võimalikke pettusi. See teave saadeti kaalumiseks ja võimaliku tagasiside saamiseks ka kriminaalsest taustast tulenevalt USA maksuametile. On märke, et mõlemad kasutavad oma ebaseadusliku tegevuse jaoks USA rahamehhanisme. Nende kirjade täielikke koopiaid saab lugeda artikli lõpust, samal ajal kui EU Reporteri käsutuses on arvukalt juriidilisi dokumente.

Sergei Govyadini lool on palju ühist teiste kurikuulsate Ida-Euroopa uute rikkustega, kellel on sügav kuritegelik portfell.

Sergei Govyadin

Sergei Govyadin

Nähtavasti jõukas kinnisvaraärimees ja arendaja Sergei Govyadin väidab Vene meedias olevat seotud paljude kriminaalasjadega, mis on seotud pettuste ja muude kriminaalsete juhtumitega eliitvara ja korterite müümisel luksuslikes Moskva rajoonides. Venemaa ajalehed nimetavad hr Govyadinit "varimõjutajaks", kes väidab korruptiivseid sidemeid paljude politseiasutustega.

Koos Ildar Samiyeviga on hr Govyadin pikka aega olnud Venemaa kriminaalkroonikas skandaalse isikuna, peamiselt leiti petlikes tehingutes eraomandiga ja luksuskorteritega muinasjutulistes linnaosades Moskvas ja selle äärelinnas. Veel 2015. aastal krooniti Govyadin kõmuajakirjanduse poolt edukaks miljonäriks. Selleks ajaks oli ta abielus iludusvõistlusega - Miss Venemaa. Kuid tema nimi jääb petturite ja korrumpeerunud ametnike nimekirjadesse, mida meedia aeg-ajalt avaldab.

Nende sõnul halvustavad Govyadin ja Samiev teisi inimesi, kes on nende partnerid, et õigustada nende väidetavalt ebaseaduslikke tehinguid. Moskvas on juba pikka aega käinud kõrgel kohal protsess arendaja Albert Khudoyani asjas, keda Govjadin ja Samiev süüdistasid pettuses ja petmises. Selle tulemusena arreteeriti ärimees. Tema juhtum sai täiendavalt teatavaks uurimise rikkumiste tõttu. Mõni korrumpeerunud korrakaitseametnik üritas meedia andmetel tema vahistamisest kasu saada.

Venemaa ettevõtluse ombudsman Boriss Titov on Khudoyani juba kaitsnud. Kuid protsess tema vastu jätkub. Khudoyan põeb südamehaigusi.

Govyadini ja Samiyevi väidetav ebaseaduslik tegevus on pika ajalooga.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Näiteks väidetakse, et Govyadin on koos Ildar Samieviga osalenud rahaliste vahendite väljavõtmisel Venemaa Svjazi pangast. Väidetavalt on ta olnud seotud pettustega Moskva Khamovniki linnaosas Knightsbridge eliidi elamukompleksis asuvate korteritega, samuti paljude muude lugudega.

Näiteks veel 2014. aastal võttis Govyadinile kuuluv Optima kinnisvarahaldus OÜ riigile kuuluvalt Svjazi pangalt 95 miljoni dollari suuruse laenu ja kasutas need vahendid 22 korteri ostmiseks Knightsbridge eliidi elamukompleksis Khamovnikis. Seda ettevõtet kontrollisid Sergei Govyadin ja Ildar Samiev läbi ettevõtete keti, nimelt Venemaa OÜ "Eurofinance" ja Inglise ettevõte Mansfiled Executive Limited (25-50% Mansfiled Executive Limited kuulub Govyadinile, vastavalt Endole andmebaasile). . Samal ajal oli tehingu all olevate korterite hind paisutatud, mis võimaldas riigipangast tegelikult välja võtta üle miljardi rubla.

Elamukompleks ehitati 2016. aastal. Tõenäoliselt jäävad ostetud korterid ülimalt kõrge hinna tõttu Optima kinnisvarahalduse bilanssi, kuna neid pole võimalik nii kõrge hinnaga müüa. Optima kinnisvara ei ole veel võlga pangale tagastanud ja 2018. aastal esitas Svyaz Bank hagi Optima kinnisvarahalduse tagasinõudmiseks 95 miljoni dollari eest, kuid ebaõnnestus. Selle tagajärjel kannatas riik, mis on Svyazi panga omanik, olles lõpetanud taastusravi 2011. aastal. Võlgniku bilansis on korterid, mis tõenäoliselt ei maksa rohkem kui 50 protsenti võlasummast ja rohkem kui 1 miljard rubla arveldati arendaja Knightsbridge kontodel, mida kontrollis Govyadin.

On ilmne, et Venemaa Iiri ärinõukogu taotlus annab võimaluse põhjalikumalt ja üksikasjalikumalt tähelepanu pöörata Govyadin & Co ebaseaduslikule tegevusele. Loodetavasti vastutavad Briti ja Ameerika finantsasutused nende rahvusvaheliste spekulantide ees.

Allikateave

HSBC kiri

 

 

USA maksukiri

 

Jätka lugemist
reklaam

Facebook

puperdama

Trendid