Ühenda meile

EU

Võitlus # rahapesu ja # terrorirahastamine - komisjon hindab riske ja nõuab eeskirjade paremat rakendamist

JAGA:

avaldatud

7 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist sisu edastamiseks viisil, millega olete nõustunud, ja teie arusaamise parandamiseks. Saate tellimusest igal ajal loobuda.

Euroopa Komisjon on vastu võtnud teatise ja neli aruannet, mis toetavad Euroopa ja liikmesriikide ametiasutusi rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide paremal käsitlemisel.

Junckeri komisjon kehtestas tugevad ELi eeskirjad neljanda ja Euroopa Komisjoni poolt Viies rahapesuvastane direktiiv ning tugevdas Euroopa Pangandusjärelevalve järelevalve rolli. Aruannetes rõhutatakse nende täieliku rakendamise vajadust, rõhutades samal ajal, et liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste eeskirjade rakendamisel tuleb veel lahendada mitmeid struktuurilisi puudusi.

Esimene asepresident Frans Timmermans (pildil) ütles: "Peame sulgema kurjategijatele ja terroristidele kõik võimalused oma finantssüsteemi kuritarvitamiseks ja eurooplaste julgeoleku ohustamiseks. Operatiivsel tasandil on võimalik teha väga konkreetseid parandusi. Komisjon jätkab liikmesriikide toetamist seda, mõeldes samal ajal ka järelejäänud struktuuriliste probleemide lahendamisele. "

Euro ja sotsiaalne dialoog, finantsstabiilsus, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu asepresident Valdis Dombrovskis ütles: "Usaldusväärne raamistik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks on Euroopa finantssüsteemi terviklikkuse säilitamiseks hädavajalik. Kuid tänane analüüs annab rohkem tõendeid selle kohta, et meie rangeid rahapesu tõkestamise reegleid pole kõikides pankades ja kõigis ELi riikides võrdselt rakendatud. Selle probleemiga tuleb pigem varem ja hiljem tegeleda. "

Õigluse, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: "Meil on ELi tasandil ranged rahapesuvastased reeglid, kuid meil on vaja, et kõik liikmesriigid rakendaksid neid reegleid kohapeal. Me ei taha näha nõrka lüli Hiljutised skandaalid on näidanud, et liikmesriigid peaksid seda käsitlema kiiremas korras. "

Teatises ja neljas aruandes analüüsitakse puudujääke praeguses rahapesuvastases järelevalves ja koostöös ning tehakse kindlaks nende lahendamise viisid. Need järeldused on aluseks tulevastele poliitilistele valikutele selle kohta, kuidas veelgi tugevdada ELi rahapesuvastast raamistikku.

Vaata Pressiteade ja Küsimused ja vastused. 

Jagage seda artiklit:

Jaga seda:
Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välisallikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad. Vaadake EU Reporteri täisteksti Avaldamise tingimused lisateabe saamiseks kasutab EU Reporter tehisintellekti kui vahendit ajakirjandusliku kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamiseks, säilitades samal ajal range inimliku toimetuse järelevalve, eetilised standardid ja läbipaistvuse kogu tehisintellektiga toetatava sisu puhul. Vaadake EU Reporteri täisteksti AI poliitika rohkem informatsiooni.
reklaam

Trendid