#TaxCrimes - erikomisjon nõuab Euroopa rahanduspolitsei loomist

Finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest kõrvalehoidmise erikomitee (TAX3) poolt vastu võetud soovitused ulatuvad finantskuritegude käsitlemise süsteemi muutmisest, maksudest kõrvalehoidumisest ja maksudest kõrvalehoidumisest, eelkõige parandades põhjalikult koostööd kõikides asjaomastes asutustes. , uute asutuste loomiseks ELi ja ülemaailmsel tasandil.

Arvukad tulemused ja soovitused on järgmised:

• Komisjonil viivitamatult töötada välja ettepanek Euroopa politseijõudude rahastamiseks;
• tuleks luua ELi rahapesuvastane valvekoer;
• ÜROs peaks asuma ülemaailmne maksuasutus;
• suurt muret liikmesriikide üldise poliitilise tahte puudumise pärast nõukogus, et võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ning finantskuritegudega;
• seitse ELi liikmesriiki (Belgia, Küpros, Ungari, Iirimaa, Luksemburg, Malta ja Holland) esitavad maksuparadiisi tunnuseid ja hõlbustavad agressiivset maksuplaneerimist;
• kuldsed viisad ja passid on problemaatilised ja need tuleks järk-järgult kaotada;
• pettusevastase võitluse kava näitab selgelt, et maksusüsteemide keerukus põhjustab õiguslikke lünki ja et mitmepoolsed, mitte kahepoolsed maksulepingud on edasiminek;
• USA vastu tuleks ette näha vastumeetmed, kui see ei taga FATCA vastastikkust;
• nõukogu peaks nõuetekohaselt hindama Šveitsi olukorda, et tagada kahjulike maksusüsteemide kehtestamine;
• „ELi heade valitsemistavade klauslid” tuleks süstemaatiliselt lisada ELi uutesse lepingutesse kolmandate riikidega;
• teavitajad ja uurivad ajakirjanikud peavad olema palju paremini kaitstud ning Ameerika Ühendriikide rikkumisest teatajate tasustamissüsteemi võiks ELis korrata;
• Malta ja Slovakkia peavad tegema kõik endast oleneva, et tuvastada kahe uuriva ajakirjaniku mõrvade eest võitlejad.

Raport võeti vastu 34 poolt- ja 25 vastuhäälega, erapooletuid oli 28. Nüüd edastatakse see täiskogule kinnitamiseks märtsi teisel istungjärgul (XNUMX. – XNUMX.) Strasbourgis (TBC).

Komisjoni esimees Petr Ježek (ALDE, CZ) ütles: „Märkimisväärne töö, mille komisjon on saavutanud oma kaheteistkümne kuu pikkuse mandaadi ajal, on selgitanud enneolematuid küsimusi, mis mõjutavad pangandus- ja finantssektorit. Uurimised ja ärakuulamised on aidanud meil koostada tugevamaid soovitusi, eelkõige seoses vajadusega paremini rakendada ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise alaseid õigusakte, rangemat pangajärelevalvet ja parandada teabevahetust rahapesu andmebüroode ja maksuhaldurite vahel. Nüüd on äärmiselt oluline säilitada surve meie soovituste rakendamiseks valitsustele ja asjaomastele osalejatele. ”

Kaasraportöör Luděk Niedermayer (EPP, CZ) ütles: „Hiljutised rahapesu juhtumid on näidanud, et meil on hädasti vaja olemasolevaid rahapesuvastase võitluse eeskirju, et neid paremini rakendada, hoiatavaid sanktsioone ja jõupingutusi liikmesriikide asjaomaste asutuste vahelise koostöö ja koordineerimise parandamiseks ning aktiivset partnerlust. erasektoriga. Komitee kutsub ELi üles juhtima ülemaailmset arutelu, et leida lahendus digitaalse majanduse maksustamisele ning tagada tõhusad, läbipaistvad ja õiglased maksusüsteemid, säilitades samas õiglase ja läbipaistva maksukonkurentsi.

Kaasraportöör Jeppe Kofod (S&D, DK) ütles: „Euroopal on tõsine rahapesu ja maksupettuste probleem. Meil on maailma suurim, rikkam ja integreeritum ühtne turg, kus on kapitali vaba liikumine, kuid tõhus piiriülene järelevalve ja 28 erinevat riiklikku rahapesu- ja maksupettustevastast sätet puuduvad. See loob rida lünki, mida kurjategijatel on liiga lihtne kuritarvitada, et pesta tohutuid rahasummasid nagu Danske Banki skandaalis, või kavandada väga kasumlikke maksuvarguste skeeme nagu CumEx. Meil on vaja karmistada ELi tasandi regulatsioone, karmid sanktsioonid pankadele, kes hõlbustavad finantskuritegusid, ja uut Euroopa finantskontrolli politsei Europolis.

reklaam

Taust

Pärast viimase viie aasta jätkuvaid ilminguid (Luxleaks, Panama Papers, Jalgpalliväljakud ja Paradiisi dokumendid) otsustas Euroopa Parlament luua 3i märtsis 1is rahanduskuritegude, maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest kõrvalehoidmise erikomitee (TAX2018).

Täna vastuvõetud raportis lõpetatakse komitee aastased volitused, mis näitasid, et 18i ärakuulamised käsitlevad konkreetseid huvitavaid teemasid, 10i arvamuste vahetust rahandusministrite ja Euroopa volinike vahel ning nelja teabekogumismissiooni - USAsse, Mees, Taani ja Eesti ning Läti.