EU
Euroopa Komisjon võtab vastu uute kolmandate riikide nimekirja, kus on nõrk rahapesu ja # terrorismi rahastamise kord
Komisjon võttis vastu uue 23i kolmandate riikide loetelu, millel on strateegilised puudused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. Selle nimekirja eesmärk on kaitsta ELi finantssüsteemi, ennetades paremini rahapesu ja terrorismi rahastamise riske. Loetellu kandmise tulemusena peavad pangad ja muud üksused, kelle suhtes kohaldatakse ELi rahapesuvastaseid eeskirju, kohaldama suuremat kontrolli (nõuetekohase hoolsuse) finantstehingute suhtes, mis hõlmavad nende kõrge riskiastmega kolmandate riikide kliente ja finantseerimisasutusi, et tuvastada kõik kahtlased rahavood.
Uue põhjal metoodika, mis peegeldab 5i rangemaid kriteeriumeth alates juulist 2018 jõus olev rahapesuvastane direktiiv on koostatud põhjaliku analüüsi põhjal.
Õigluse, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ütles: "Oleme kehtestanud kõige tugevamad rahapesuvastased standardid maailmas, kuid peame veenduma, et teiste riikide määrdunud raha ei leia teed meie finantssüsteemi. Määrdunud raha on organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vereringe. Kutsun loetletud riike oma puudused kiiresti kõrvaldama. Komisjon on valmis tegema nendega tihedat koostööd, et nende probleemidega meie mõlemas huvis tegeleda. "
Komisjon jõudis järeldusele, et 23i riikidel on strateegilised puudused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. See hõlmab 12i riike, mis on loetletud finantstegevuse töörühmas ja 11i täiendavates jurisdiktsioonides. Mõned täna loetletud riigid on juba praeguses ELi nimekirjas, mis sisaldab 16i riike. Nimekiri on koostatud. \ T 54i prioriteetsed jurisdiktsioonid, mille komisjon koostas liikmesriikidega konsulteerides ja avalikustas 13 novembris 2018.
A Pressiteadeon Küsimused ja vastused ja Faktileht lisateabe saamiseks on saadaval võrgus. Volinik Jourová pressikonverents on peagi saadaval Uudisteagentuuri.
Jagage seda artiklit:
-
Tubakas4 päeva tagasi
Miks ELi tubakatarbimise piiramise poliitika ei tööta?
-
Hiina ja ELi4 päeva tagasi
Ühendage käed, et luua ühise tuleviku kogukond ja luua Hiina ja Belgia igakülgne sõbraliku koostöö partnerlus helgem tulevik
-
Euroopa komisjoni4 päeva tagasi
Ühendkuningriigis ei pakuta üliõpilastele ja noortele töötajatele päris vaba liikumist
-
Lähis-Ida4 päeva tagasi
EL reageeris Iisraeli raketilöögile Iraanile hoiatusega Gazale