Ühenda meile

EU

#RussianLaundromat - ELi räpane raha

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Kuigi uudised Vene Laundromat on surnud, sest lugu sai esmakordselt ülemaailmse tähelepanu 2017, uurimised on jätkanud tõsiselt, kuidas rohkem kui $ 21 miljardit (mõned hinnangud näitavad, et tegelik arv on tõenäolisem on $ 80bn) oli pesta välja Venemaale, maailma suurimatesse finantskeskustesse, \ t kirjutab Colin Stevens.

A hiljutine artikkel teatab, et Venemaa juhtiv ärimees ja endine Sotši ja Moskva linna ametniku asetäitja Ruslan Rostovtsev oli väidetavalt üks ülemaailmses rahapesu kavas osalevatest isikutest.

Venemaa mäetööstuse suursaadik, kes on viimastel kuudel olnud kohtuvaidluste keskmes Venemaal, Kreekas ja Küprosel, on Rostovtsev leidnud end üheks maailma suurimaks rahapesu skandaaliks pärast seda, kui tema firma Grandwood Systems oli teadaolevalt leitud väidetavalt kolis ringi rohkem kui $ 400 miljonit, kusjuures $ 50m liikus läbi ühe konto Trasta Komercebanka, Läti pank, mis on sellest ajast peale tegevuse lõpetanud pärast uudiseid oma sidemetest pesumajaga.

Järgi Haldusomavoli ja Euroopa korruptsiooni kampaaniaGrandwood Systems Ltd., äriühing, mille kohta Rostovtsev väidab omandiõigust Küprose ametlikes kohtuasjades, näib olevat vaid üks paljudest ettevõtetest, mida ta omab, mis väidetavalt kolis sadu miljoneid Venemaalt arvukate üksikisikute, sealhulgas juhtide nimel. Venemaa raudteed ja Donetski Rahvavabariigi esindajad, lisatud Krimmis. Tema sidemed Donetski piirkonnaga ei ole uued Forbes teatas eelmisel aastal, et see oli tema sidemete ulatus separatistliku piirkonnaga, sai ta välisministeeriumilt tunnustuse. Ta kahtlustab, et ta ekspordib regioonist kivisüsi, teatades, et ta saadab selle tagasi Venemaale, enne kui see saadeti rahvusvaheliselt, olles Vene söe varjus.

Uudised ei tule üllatusena pärast selle avaldamist must kassasüsteem isikute nimed, keda ta oli väidetavalt altkäemaksu andnud, ettevõtteid ja valitsusasutusi, keda ta väidetavalt „deponeeritud” raha ja summad. Küprose kohtud on rakendanud Rostovtsevi varade ülemaailmset külmutamist, samal ajal kui tema kohtuasi on ära kuulatud. Kohtule esitatud dokumendid näitavad, et ta kasutas oma registreeritud Küprose ettevõtteid rohkem kui £ 13.3m sisse ja välja erinevate Grandwood Systems Ltd.

Vene Laundromat kolis Venemaalt määrdunud raha mitmesse ELi riiki, sealhulgas Ühendkuningriiki, Saksamaale ja Prantsusmaale, läbides Moldova, Eesti ja Läti panku. Arvestades kasvavaid pingeid Venemaa ja Lääne vahel, on Skripali mürgistuse valguses ainult see, et see tekitab küsimusi veelgi.

BBC tabamust McMafiaVõrgustiku endise välismaa korrespondendi Misha Glenny poolt koostatud raamatu põhjal tõstis esile Londoni kasvavat populaarsust Venemaa määrdunud raha koduna. Londoni finantsturgude suurus ja ülemaailmne mõju ning venelaste jaoks atraktiivne atraktiivsus seab Suurbritannia märkimisväärse eeliseni, mis võimaldab tal Kremli üle märkimisväärset mõju avaldada. Nii on Briti valitsus kehtestanud oma kliendi (KYC) nõuded rangemaks ja rakendanud seletamatuid rikkuse korraldusi (UWO), et sundida inimesi avastama oma rikkuse allika.

reklaam

Mitmed teised Euroopa riigid on järginud eeskuju ja need sammud hakkavad aeglaselt avaldama mõju, kuid palju on veel vaja teha, et tagada peaaegu riigile sarnane poliitika, mis suunab mustade raha suunamise läbi Euroopa, on pigem ebamugav kui mitte riigi julgeoleku küsimuses.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid