Ühenda meile

EU

Uued reeglid #terrorism ja #CriminalFinancing vastu võitlemiseks

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Viisajaga euro pangatähti loendusmasinas. © AP Images / Euroopa Liit-EPEL töötab rahapesuga võitlemise uute eeskirjade üle © AP Images / Euroopa Liit-EP

Parlamendiliikmed kavatsevad tugevdada võitlust terrorismi ja kuritegevuse vastu, kiites heaks rahapesu tõkestamise eeskirjad ja rahavoogude rangemad kontrollid.

Uued reeglid rahapesu tõkestamiseks

Hinnangute kohaselt Iga aasta kriminaalsest tegevusest moodustatakse miljardit miljonit eurot ELis (võrdub 1% -ga ELi sisemajanduse koguproduktist). Terroristliku tegevuse rahastamiseks saab kasutada kuritegelikul teel saadud tulu ja rahapesukavasid.

Rahapesu on kuritegu kõigis ELi riikides, kuid määratlused ja sanktsioonid on erinevad. Neid erinevusi saavad ära kasutada kurjategijad, kes võivad töötada riikides, kus on karmimad karistused. The uued rahapesuvastased reeglid teeb rahapesuga seotud kuritegude ja sanktsioonide määratluse kõigi ELi riikide jaoks samaks. Õigusaktid hõlmaksid ka küberkuritegevuse tulusid ja hõlbustaksid ELi riikide koostööd kuritegude puhul.

"Rahapesu tõkestamine on Euroopa ja ülemaailmne probleem, mis vajab tugevat vastust. Nüüd pakume õiguskaitseasutustele tugevat tööriistakasti, mille abil kurjategijad võtaksid oma kõige olulisema vara: raha, "ütles raporti autor Ignazio Corrao, EFDD fraktsiooni Itaalia liige.

Sularaha kontroll ELi piiridel

Euroopa Parlamendi liige hääletab ka värskenduste üle eeskirjad raha siirdumise kohta kolmandatesse riikidesse. Kõik, kes reisivad ELi või sealt välja, on kohustatud deklareerima, kas nad kannavad rohkem kui € 10,000 eurot.

reklaam

Uued eeskirjad laiendavad ka sularaha määratlust ettemakstud kaartidele ja väga likviidseid kaupu, näiteks kulda. Samuti tuleb deklareerida kauba või paki kaudu saadetavad sularaha. Reeglid parandavad ka teabevahetust ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. Sularaha avalikustamata jätmise eest on karistused liikmesriikidele, kuid need peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

"Peaksime tagama, et õigetel inimestel oleks juurdepääs õigetele andmetele," ütles mady Delvaux, S&D fraktsiooni Luksemburgi liige, kes on üks parlamendiliikmetest, kes vastutab plaanide juhtimise eest parlamendi kaudu. Ta lisas ka, et Euroopa rahapesu andmebüroo olemasolu võib aidata nende kolleegidel rahvusvahelisi kuritegusid uurida.

Teatud tingimustel on ametiasutusel õigus jälgida sularaha liikumist künnist madalamal ja kinni pidada ajutiselt, kui on olemas kriminaalkuriteedi märke.

"Oleme ajakohastanud vahendeid, mida õiguskaitseasutused peavad paremini jälgima sularaha ülekandmisel, tagades samal ajal reeglite proportsionaalsuse ja kodanike põhiõiguste austamise," ütles Juan Fernando López Aguilar, Hispaania S&D fraktsiooni liige, kes on teine ​​nende plaanide eest vastutav Euroopa Parlamendi liige.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid