Ühenda meile

EU

Kas otsevaba sulgemine Euroopas asuvatele paguluses asuvatele oligarhidele?

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa on mingil põhjusel ilmselt muutunud viimaste aastate varem varade ja bandiidite jaoks, kes loovutasid paljud endised Nõukogude Liidu riigivarad. Hea näide on juhtumeid, kus haazaki põgenik Mukhtar Ablyazov ja tema kaaslased Viktor ja Ilyas a Khrupunov ja Botagoz Jardemalie on kirjutab Brüssel-põhine vabakutseline uuriv reporter Phillipe Jeune.

Ablyazov, Kasahstanis süüdi mõistetud umbes $ 7.6 miljardi varade riigist BTA pangast ära riigist Ühendkuningriiki, kus ta väitis poliitilist varjupaika. Inglise kõrgema kohtu esitatud varade külmutamise eest, mida ta eiras, jätsid ta varjupaigataotleja staatuse, mille ta jälle võttis oma kontsadesse, vältides seega 22-i kuu vanglakaristust kohtu põlguse tõttu. Ta elab praegu Prantsusmaal, kus ta on ka teeninud vanglakaristust.

20i juunis 2017-is tagaselu eest vanglas mõistetud vangla, on Ablyazov praegu uuritud tema eelkäija 2004i mõrvana BTA Banki juhataja Yerzhan Tatisheviga. Tapja, Muratkhan Tokmadi, on kirjeldanud, kuidas paaris arutasid paari üle "Yerzhani likvideerimise" ja kuidas Ablyazov veenis teda tabamust läbi viima ja "tundma juhuslikku tapmist".

Kui kohtunik Azamat Tlepov kohtus küsis: "Kas tunnistate oma süüd?" Tokmadi vastas "jah".

"Täiesti?" küsis kohtunik. "Jah," vastas Tokmadi.

Tema nimel on Kasahstanist, Venemaalt ja Ukrainast pärit väljapaistvaid väljavõtteid. Prantsusmaal ei ole kavatsust need garantiid austada.

reklaam

Endine Almatõ linnapea Viktor Khrapunov põgenes ka Kasahstani, tehes märkimisväärset vara korruptiivsete kinnisvaratehingute eest. Algselt leidis ta Leedus hauani, mis ei näinud soovi väljaandmisotsuseid täide viia või Interpoli vahistamismärki. Kirjutamise ajal jääb ta Interpoli Punase nimekirja juurde ja seisab silmitsi süüdistustega organiseeritud kuritegude rühmituse või kriminaalseaduse organisatsiooni (kriminaalseadus) loomise ja juhtimise ning kriminaalseadusandluses osalemise eest; Usaldusväärse vara sundvõõrandamine või äravõtmine; Pettus; Valuutafondide või muu ebaseaduslikult omandatud vara legaliseerimine; Ametlike volituste kuritarvitamine; Altkäemaksu saamine ".

Khrapunov nimetati Ablyazovi abikaasaks Inglise ja Walesi kõrgemas kohtus tema vara ebaseadusliku võõrandamise kohta kohtulahendi rikkudes. Ta elab praegu Šveitsis.

Khrapunovi poeg, Ilyas, on ka politseile tuntud ja tema suhtes kehtib ka Interpoli punane teade. Ta seisab silmitsi "organiseeritud kuritegeliku rühmituse või kriminaalse ühenduse (kuritegeliku ühendamise) loomise ja juhtimisega ning osalemisega kuritegelikus ühenduses; Rahaliste vahendite või muu ebaseaduslikult omandatud vara legaliseerimine ". Ka Ukraina võimud tahaksid pigem enda kätte saada. Nagu tema isa, elab ta praegu Šveitsis ja näib olevat oma isa näol väljaandmisest ohutu. Muidugi on Khrapunov Jr. Mukhtar Ablyazovi poja-in-law.

Botagoz Jardemalie on BTA Panga juhatuse endine liige ja seda on kirjeldatud kui Mukhtari Ablyazovi "paremat". Allikad viitavad isegi sellele, et ta oli Ablyazovi armuke. 2009is põgenes ta Kasahstanist.

Ta kolis Belgiasse, kus ta suutis luua erinevaid ärihuve. Ettevõtte aadress Brüsselis on ka advokaadibüroo Ruchat Lexial, asutatud Emmanuel Ruchat, kes on väga seotud sisserände-, kriminaal- ja poliitiliste õigusteadustega.

Belgia ametivõimud nägid hiljuti mõnevõrra tähelepanuta Jardemalie kohalolekut ja tegevust oma riigis.

Miks on riiklikud ametiasutused lubanud inimestel, kelle suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamismäärus, ja mõnel juhul paljude väljaandmistaotluste korral, et nende riigid jääksid oma territooriumil suureks? Inimesed, kes, nagu Ablyazovi puhul, on isegi sooritanud kuriteo ning said ELi liikmesriikides vanglakaristust?

Kas see võib olla nendega kaasnevate miljarditega midagi või kas nad võiksid olla nendega kõrgetasemelised kontaktid? Kuid kuulujutud ühenduste kohta silmapaistvate Euroopa ärimeestega ja isegi litsentsitasud on külluses.

Uusi selgitamata rikkuse korraldusi (UWOs) kasutatakse selleks, et hõivata Ühendkuningriigi varasid oligarhe ja teisi, keda kahtlustatakse, et nad on saanud kasu kuritegelikust tulust. Tellimused võeti kasutusele eelmise aasta kriminaalõiguse seaduses, kuid need jõustuvad alles nüüd. USA keskendub ka oligarhete tegevusele.

EL ja eelkõige Euroopa Parlament suurendavad oma survet maksuparadiisidele, kuigi mõned liikmesriigid, näiteks Luksemburg, on huvitatud säilitada praegune olukord.

Need algatused on suurt muret nendes valdkondades nagu meie neli juhtumiuuringut ning ka nende kõrgetasemelisi kliente liikmesriikides ja mujal.

Kas süüd võidakse kohtu alla anda või raha jätkab rääkimist, nagu see praegu on?

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid