Ühenda meile

Äri

EL tahab karmimaid läbipaistvuse eeskirju omandi maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks ja võidelda #MoneyLaundering

JAGA:

avaldatud

9 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist sisu edastamiseks viisil, millega olete nõustunud, ja teie arusaamise parandamiseks. Saate tellimusest igal ajal loobuda.

Rahapesu. Euro Euroopa valuuta

Euroopa Parlamendi rahandus- ja kodanikuvabaduste komisjonide ülekaalukas toetus ELi kodanike juurdepääsule teabele, mis puudutab ettevõtete tegelikke omanikke, ilma et neil peaks olema õigustatud huvi ja usaldus, peaks vastama samadele nõuetele.

Parlamendiliikmed leppisid kokku oma seisukohas ELi rahapesuvastase direktiivi kohta Teisipäev (28 veebruar). Nüüd peab parlament tervikuna andma märtsi täiskogu istungjärgule võimaluse, et parlamendiliikmed saaksid alustada kolmepoolseid kõnelusi (kolmepoolseid läbirääkimisi) ELi komisjoni ja nõukoguga.

Majandus- ja rahanduskomisjoni ning kodanikuvabaduste komisjoni poolt kokku lepitud muudatused täidaksid lüngad rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases ELi raamistikus. Samuti kehtestaksid nad maksudest kõrvalehoidumise vältimiseks rangemad läbipaistvuseeskirjad. Muudetud raport võeti vastu 89 poolt- ja XNUMX vastuhäälega, erapooletuid oli neli.

Laiem juurdepääs registritele

Ettepanek võimaldaks ELi kodanikel pääseda juurde tegeliku tulusaaja registritele, ilma et neil oleks vaja tõendada teabe õigustatud huvi, nõue, mis praegu piirab juurdepääsu asutustele ja spetsialistidele, nagu ajakirjanikud ja lobistid.

„Keerulised ettevõtte struktuurid ja riiulifirmad muudavad inimestel raha varjamise lihtsaks. Ettevõtete ja usaldusfondide avaliku registri kaudu soovib Euroopa Parlament neid struktuure valgustada ja seeläbi nende vastu võidelda, “ütles toimiku kaasettekandja Judith Sargentini (Rohelised / EFA, NL).

Kaasatud usaldusfondid

AMLD ulatust on samuti laiendatud, et hõlmata usaldusfondid ja „muud liiki juriidilised kokkulepped, mille struktuur või ülesanded on sarnased usaldusfondidega”. Need olid varem eraelu puutumatuse tõttu direktiivist välja jäetud. Usaldusfondid peavad nüüd vastama ettevõtete täielikele läbipaistvusnõuetele, sealhulgas vajadusele tuvastada tegelikke tulusaajaid.

Direktiivi reguleerimisalasse on kaasatud ka virtuaalsed valuutaplatvormid ja kontohalduri rahakoti pakkujad. Kuigi virtuaalsed valuutad moodustavad vaid väikese osa ülemaailmsetest finantstehingutest, tehakse 70i kaudu igapäevaselt 000i virtuaalsed valuutatehingud Euroopa Keskpanga andmetel - mõned ELi liikmesriigid ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus väidavad, et need kujutavad endast riske.

Muudatuste kohaselt oleks virtuaalse valuuta platvormidel samasugune kohustus kui pankadel ja teistel makseasutustel oma kliente kontrollida. See hõlmab isikuteabe kontrollimist ja nende finantstehingute jälgimist, et vähendada ohtu, et kuritegelikul teel saadud raha pesemiseks kasutatakse virtuaalvaluuta.

Ettemakstud kaardi ID lävi alandatiEt vältida anonüümsete ettemaksega instrumentide, näiteks ettemakstud kaartide kasutamist, mis on odav ja mugav viis kuritegelikul teel saadud tulu transportimiseks, toetas MEPS alampiiri, mille juures identifitseerimisnõuded alates € 250-st kuni € -ni. 150.

Kaasraportöör Krišjānis Karins (EPP, LV) ütles, et "kurjategijate käitumine pole muutunud - nad kasutavad anonüümsust oma ebaseadusliku tulu pesemiseks või terrorismi rahastamiseks. Seega peame veenduma, et õigusaktid käsitlevad meie kodanikke ja rahandust ohustavaid ohte. See tähendab ka virtuaalvaluutasid ja anonüümseid ettemakstud kaarte reguleerivate eeskirjade karmistamist. "

Ajakohastatud versiooniga püütakse samuti lihtsustada liikmesriikide vahelist kooskõlastamist terrorismi rahastamise ja rahapesu vastu võitlemisel. Meetmed hõlmavad tsentraliseeritud pangakontode ja maksekontode registrite kasutuselevõtmist liikmesriikides, pankade ja finantsasutuste kogu ELis teostatavate kontrollide ühtlustamist ning teabe liikumise leevendamist liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahel.

Majandus- ja rahanduskomisjoni S&D fraktsiooni läbirääkija Peter Simon ütles: „Panama dokumendid on näidanud, et võitlus rahapesu ja maksudest hoidumise vastu võib olla võidukas ainult läbipaistvuse kaudu. Seetõttu pole läbipaistvusest rääkimisel poolel teel. Pooleldi läbipaistvus aitab ainult neid, kelle vastu me tahame tegutseda. Seetõttu ei liigu me tulevastel läbirääkimistel oma nulltolerantsi positsioonilt.

“Avalik register tuleb avalikkusele kättesaadavaks teha. Kuna kinnisvara kasutatakse üha enam rahapesuks, vajame ka ELis lingitud kinnisvararegistrit. Vastasel juhul peatub võitlus rahapesuga juba meie riigipiiridel. ”

Euroopa Parlamendi liige Ana Gomez ütles: „Me ootame liikmesriikidega keerulisi läbirääkimisi, kuid oleme valmis seisma kindlalt oma seisukoha suhtes ja oleme saavutanud väga tugeva läbirääkimispositsiooni.”


Järgmised sammudNõukoguga läbirääkimiste alustamiseks hääletasid komisjonid 92 poolt- ja 1 vastuhäälega, erapooletuid oli 1. Nüüd peab parlament tervikuna andma märtsi täiskogu istungjärgule võimaluse, et parlamendiliikmed saaksid alustada kolmepoolseid kõnelusi ELi komisjoni ja nõukoguga.

Rohkem informatsiooni

Jagage seda artiklit:

Jaga seda:
Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välisallikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad. Vaadake EU Reporteri täisteksti Avaldamise tingimused lisateabe saamiseks kasutab EU Reporter tehisintellekti kui vahendit ajakirjandusliku kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamiseks, säilitades samal ajal range inimliku toimetuse järelevalve, eetilised standardid ja läbipaistvuse kogu tehisintellektiga toetatava sisu puhul. Vaadake EU Reporteri täisteksti AI poliitika rohkem informatsiooni.
reklaam

Trendid