Euroopa räpase raha tähelepanu keskpunktis

Rahapesuvastaste seaduste üle, mille Euroopa Parlament arutas läbi 20 May, eesmärk on valgustada valdkondi, kus kurjategijad pesevad räpast raha, kuid piiravad kehtivate seaduste bürokraatiat ja paindumatust, teatas parlamendi üks juhtivaid liikmeid Timothy Kirkhope ütles uus seadus. 

Direktiivi eesmärk on ajakohastada seadusi tehnoloogia arenguga, mis raskendab sularaha sidumist selliste kuritegudega nagu inimkaubandus, terrorism või korruptsioon. See töötab riskide hindamise alusel, nii et see ei mõjuta enamikku inimesi, kes raha üle kannavad või ettevõtteid asutavad.

Kuid see valgustab ka neid, kes kasutavad võltsfirmasid raha hoiustamiseks või varjavad vara; ja see nõuab uute rahvusvaheliste standardite kohaselt rahaliste vahendite ülekandmisega kaasnevat lisateavet. 2013. aasta oktoobris võttis Ühendkuningriigi peaminister David Cameron kohustuse avalikustada uus ettevõtte tegelike omanike keskregister (need inimesed, kes naudivad vara või ettevõtte omamise eeliseid, isegi kui neil vara nominaalselt ei ole). Ta ütles: "peame valgustama tähelepanu sellele, kes mida omab ja kuhu raha tegelikult liigub."

Täna vastuvõetud õigusaktide eesmärk on muuta teave tegelike omanike kohta hõlpsamini kättesaadavaks. Siiski suutis Kirkhope lõplikus lepingus kindlustada olulise sätte, mis lahendab muret usaldusfondidesse ja testamentidesse tungimise pärast. Nüüd takistab direktiiv konkreetselt tundliku teabe avalikustamist, välja arvatud juhul, kui on tõsine oht, et usaldust võidakse rahapesu eesmärgil kuritarvitada. Kirkhope koostas parlamendi seisukoha kõigi panga- ja pangaülekannetega kaasneva teabe eeskirjade tugevdamise kohta, et täita lüngad ja lüngad, mida kurjategijad ja terroristid saavad rahaliste vahendite pesemiseks kasutada.

Tulevased ülekanded nõuavad, et ülekandega koos edastataks ka makse saaja kohta põhiteave ning teenuseosutajatel oleks kohustus kehtestada riskipõhised protseduurid, et vajaduse korral teha kindlaks ülekande sooritamine või tagasilükkamine või nõuda lisateavet ebakorrektse mängu kahtluse korral. Sel nädalal täiskogu arutelul esinedes ütles Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsiooni justiits- ja siseküsimuste pressiesindaja Kirkhope: "Kui katkestate rahavoo, võite katkestada kuritegelike rühmituste ja terroristide pika haarde ja aidata paremini kaitsta meie majanduse ja üksikisiku stabiilsust. Rahapesu põhjustatud võimu ja kahju ei tohiks kunagi alahinnata. Mis puutub kuritegelikule tegevusele meie majandusturgudel, siis on läbipaistvus võimas relv.

"Kurjategijaid ei tohi kuhugi varjata, seetõttu peame vaatama ELi nurkadest kaugemale ja tegema koostööd muu maailmaga. Võimalus piiriüleselt raha jälgida ja vara tagasi võtta peab vähenema, samuti peab vähenema ka ruum kurjategijad on võimelised tegutsema. Usun, et see pakett aitab selles ettevõtmises kaasa.

"Nende aruannete põhieesmärk oli minevikus tehtud vigade parandamine. Nii tarbijatel kui ka ettevõtjatel oli aastaid raskusi varasemate õigusaktide rakendamisega. Meie seekordne eesmärk on olnud luua mõistlik, proportsionaalne ja tõhus viis võitluses edasi Selle raporti eesmärk on vähendada ettevõtlustega seotud bürokraatiat ja tarbijatele tekitatavaid ebamugavusi ning pakkuda ebaseadusliku raha vastu võitlemisel uut ranget režiimi.

"Peamine prioriteet oli ka üksikisikute privaatsuse kaitse. Osa kõige rohkem privaatset ja isiklikku teavet, mis inimese kohta on, sisaldub testamentides ja usaldusfondides, seetõttu oli oluline, et tagaksime kokkuleppe, mida ainult asjakohased ametiasutused saaksid vaadata ja kasutage seda teavet. Veendudes, et see säte on olemas, tegime kindlaks, et kurjategijatele ei oleks seaduslikke auke ja et me kaitseksime inimeste privaatsust.

"Võitlus rahapesu vastu on tänaseks saanud uue relva oma arsenalis. Iga päevaga ilmnevad uued makseviisid ja üha keerukama tehnoloogiaga seisame silmitsi raske väljakutsega, kuid usun, et päikesepaiste on parim desinfitseeriv aine. Usun, et see seadus sära ere valgus kuritegevuse suunas. "

Jagage seda artiklit: