Rahapesu: Ettevõtte omanik loetleb võidelda maksudest kuritegevuse ja terrorismi rahastamise

Ettevõtete lõplikud omanikud tuleb Euroopa Parlamendi / Euroopa Ülemkogu kinnitatud majandus- ja rahandusküsimuste lepingu alusel registreerida ELi riikide keskregistrites, mis on avatud nii ametiasutustele kui ka "õigustatud huviga" inimestele, näiteks ajakirjanikele. (Pildil) ja kodanikuvabaduste komisjon teisipäeval (27. jaanuaril). Uue rahapesuvastase direktiivi eesmärk on aidata võidelda rahapesu, maksukuritegude ja terrorismi rahastamise vastu. Samuti kiideti heaks uued reeglid, mis hõlbustavad rahaülekannete jälgimist.

 Neljas rahapesuvastane direktiiv (AMLD) kohustab ELi liikmesriike esmakordselt pidama keskregistreid ettevõtete ja muude juriidiliste isikute lõplike "kasulike" omanike ning usaldusfondide kohta. ("Kasusaaja" omanik tegelikult omab või kontrollib ettevõtet ja selle tegevust ning annab lõpuks loa tehinguteks, olenemata sellest, kas sellist omandiõigust teostatakse otse või volituse alusel).

Need keskregistritesse ei tulene Euroopa Komisjoni esialgne ettepanek, kuid kuulusid Euroopa Parlamendi liikmed läbirääkimistel. Tekst nõuab ka pangad, audiitorid, advokaadid, kinnisvaramaaklerid ja kasiinod, muu hulgas olla valvsad kahtlaste tehingute kohta oma klientidele.

Juurdepääs õigustatud huvidele

Keskregistrid on juurdepääsetavad ametiasutustele ja nende rahapesu andmebüroodele (ilma igasuguste piiranguteta), "kohustatud isikutele" (näiteks pankadele, kes täidavad oma klientide hoolsuskohustusi) ja ka üldsusele (kuigi avalik juurdepääs võib olla taotleva isiku veebipõhine registreerimine ja halduskulude katmise tasu).

Registrile juurdepääsuks peab isik igal juhul näitama "õigustatud huvi" rahapesu kahtlustamise, terrorismi rahastamise ja nn eelrikkumiste vastu, mis võivad teda rahastada, näiteks korruptsioon, maksukuriteod ja pettused.

Need isikud (nt uurivad ajakirjanikud) võiksid juurde pääseda sellisele teabele nagu tegeliku kasusaaja nimi, sünniaeg ja -aasta, kodakondsus, elukohariik ja omandilise kuuluvuse andmed. Liikmesriikide juurdepääsuvabadus on võimalik ainult erandjuhtudel üksikjuhtumite kaupa.

Usaldusfondide keskregistri teave on kättesaadav ainult ametiasutustele ja "kohustatud isikutele".

Saadikud sisestatud mitmeid sätteid muudetud AMLD teksti isikuandmete kaitse.

Erimeetmed "poliitiliselt silmapaistvate" isikud

Tehinguga täpsustatakse ka reegleid, mis käsitlevad poliitiliselt paljastatud isikuid, st inimesi, kellel on tavapärasest suurem korruptsioonirisk nende ametis olevate poliitiliste ametikohtade tõttu, näiteks riigipead, valitsusliikmed, ülemkohtu kohtunikud ja parlamendid, samuti nende pereliikmed.

Kui on kõrge riskiga ärisuhteid selliste isikute täiendavaid meetmeid tuleks paika panna, näiteks luua rikkuse allikaks ning allikas seotud raha, ütleb teksti.

Tracing rahaülekandeid

Saadikud kiitsid heaks tegeleda eelnõu "rahaülekannete" määrus, mille eesmärk on parandada jälgitavust maksjate ja saajate ning nende vara.

Järgmised sammud

Kaks pakkumisi tuleb veel heaks kiitnud parlamendi täiskogu (märtsis või aprillis) ja ELi ministrite nõukogule. Liikmesriikidel on seejärel kaks aastat ülevõtmiseks rahapesuvastase direktiivi oma siseriiklikku õigusesse.

Raha pesta igal aastal ulatub 2-5% maailma SKPst.

Rahapesuvastase teksti hääletuse tulemus: 87 poolt-, kaks vastu- ja üks erapooletu hääletust

Rahaülekannete teksti hääletuse tulemus: 83 poolthäält, neli vastu ja kolm erapooletut

Raportöörid neljandal rahapesuvastase direktiivi: Krišjānis Kariņš (EPP, LV), majandus- ja rahanduskomisjonis, ja Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), et kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Rahaülekannete määruse raportöörid: Peter Simon (S&D, DE) majandus- ja rahanduskomisjonile ning Timothy Kirkhope (ECR, Suurbritannia) kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile.

Juhatavad: Claude Moraes (S&D, Suurbritannia) kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonist ning Peter Simon (S&D, DE) majandus- ja rahanduskomisjonist.

Kokkuleppe tekst neljandal rahapesuvastase direktiivi

Jagage seda artiklit: