Ühenda meile

Kuritegevus

Rahapesu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad kokku leppida keskregistritesse

JAGA:

avaldatud

11 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist sisu edastamiseks viisil, millega olete nõustunud, ja teie arusaamise parandamiseks. Saate tellimusest igal ajal loobuda.

5857336815_700ab642dgfae_bÜlim omanikud ettevõtted peaksid olema loetletud keskregistritesse ELi riikides, inimestele juurdepääsetavad õigustatud huvi, nagu uurivad ajakirjanikud ja muud murelikud kodanikud, all palju tabanud Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad eelnõu EL rahapesu rahapesu direktiiv kohta 16 detsember. Eeskirjad nõuavad ka pangad, audiitorid, advokaadid, kinnisvaramaaklerid ja kasiinod, muu hulgas olema valvsad kahtlaste tehingute kohta oma klientidele.

"Kurjategijad on aastaid kasutanud offshore -ettevõtete ja kontode anonüümsust, et varjata nende finantstehinguid. Tegeliku omandiõiguse registrite loomine aitab kergitada offshore-kontode saladuskatet ning aitab oluliselt võidelda rahapesu ja räige maksudest kõrvalehoidumisega. ", ütles majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Täna kokku lepitud uued reeglid pakuvad palju suuremat läbipaistvust nii rahapesuskeemide keskmes olevate varjuliste ettevõtlusstruktuuride kui ka ettevõtete poolt maksuvastutuse vältimiseks kasutatavate kavade osas," lisas kodanikuvabaduste komisjoni raportöör Judith Sargentini (Rohelised / Rohelised) EFA, NL).

Neljas rahapesuvastase direktiivi (AMLD) tahet esmakordselt kohustama ELi liikmesriigid säilitada keskregistritesse loetletakse teave lõplike tulusaajate ettevõtete ja teiste juriidiliste isikute, samuti usub. Need keskregistritesse ei tulene Euroopa Komisjoni esialgse ettepanekuga, kuid kuulusid Euroopa Parlamendi liikmed läbirääkimistel. Eesmärk on suurendada läbipaistvust, et kahtlane tegeleb raskem varjata ja võidelda rahapesu ja maksupettuste kuritegevusega.

Keskregistrid oleksid kättesaadavad pädevatele asutustele ja nende rahapesu andmebüroodele (ilma igasuguste piiranguteta), "kohustatud isikutele" (näiteks pankadele, kes täidavad oma klientide hoolsuskohustusi) ja ka üldsusele, kelle juurdepääs võib olla isiku registreerimine veebis ja halduskulude katteks tasu maksmine.

„Õigustatud huvi” juurdepääsu vastu

Kõigil isikutel või organisatsioonidel, kes suudavad tõestada õigustatud huvi, näiteks uurivatel ajakirjanikel ja muudel asjaomastel kodanikel, on juurdepääs ka tegelike omanike teabele, nagu tegeliku omaniku nimi, sünniaeg ja -aasta, kodakondsus, elukoht ja andmed omandilise kuuluvuse kohta. Igasugune erand liikmesriikide võimaldatud juurdepääsust oleks võimalik ainult erandjuhtudel üksikjuhtumite kaupa.

reklaam

Saadikud sisestatud mitmeid sätteid muudetud AMLD teksti isikuandmete kaitse.

Riikliku taustaga isikud

Tehinguga täpsustatakse ka eeskirjade eelnõu, mis käsitleb "poliitiliselt eksponeeritud isikuid", st inimesi, kellel on tavapärasest suurem korruptsioonirisk nende ametis olevate poliitiliste positsioonide tõttu, nagu riigipead, valitsusliikmed, ülemkohtu kohtunikud ja parlamendiliikmed , samuti nende pereliikmed.

Kui on kõrge riskiga ärisuhteid nimetatud isikutele täiendavaid meetmeid tuleks paika panna, näiteks luua rikkuse allikaks ning allikas seotud raha.

Järgmised sammud

Leping tuleb enne ELi järgmise aasta täiskogu hääletusele panemist veel heaks kiita ELi liikmesriikide suursaadikutel (COREPER) ning parlamendi majandus- ja rahandus- ning kodanikuvabaduste, justiits- ja sisekomisjonidel.

Raha pesta globaalselt igal aastal summad 2-5% maailma SKPst.

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välisallikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad. Vaadake EU Reporteri täisteksti Avaldamise tingimused lisateabe saamiseks kasutab EU Reporter tehisintellekti kui vahendit ajakirjandusliku kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamiseks, säilitades samal ajal range inimliku toimetuse järelevalve, eetilised standardid ja läbipaistvuse kogu tehisintellektiga toetatava sisu puhul. Vaadake EU Reporteri täisteksti AI poliitika rohkem informatsiooni.
reklaam

Trendid