Scotland Yard küsitleb Venemaa oligarhi #VladimirGusinsky rahapesu süüdistuste üle

Scotland Yardi detektiivid uurivad Londonis asuva Venemaa oligarhi üle väidetavaid seoseid rahapesuga. Ametnikud kaasati uurimisse pärast üksikasjaliku finantsteabe edastamist Ühendkuningriigi riiklikule kuritegude agentuurile (NCA). NCA juhib võitlust rahapesu vastu. nii kodu- kui välismaal - kirjutab Philip Braund.

Väidetavalt kasutab endine meediamogul Vladimir Gusinsky raha liikumiseks Ameerikas kohtuvaidluste labürinti. Bulgaaria ametnikud teevad nüüd tõenäoliselt koostööd Ameerika õiguskaitseasutustega, mis tegelevad peamiselt rahapesu süüdistustega.

Arvatakse, et õiguseksperdid on leidnud kuni 15-i kohtute juhtumid, mida on Ameerikas viimastel aastatel arutatud, näidates samasugust hr Gusinsky juristide rünnakut - nimelt endiste direktorite kohustuste rikkumist.

Juhtumid kulgevad sarnasel viisil: hr Gusinsky ja tema USA juriidiline meeskond kammivad läbi USA ettevõtete - eriti müügis olevate ettevõtete - juriidilised dokumendid. Nad märkavad juriidilist probleemi, mis võib mõjutada aktsionäre ja maksta neile raha.

Vladimir Gusinsky tühistatav usaldusasutus (VGRT) esitab ettevõtte vastu hagi ja menetlus algab. Kuid asi lükatakse kiiresti tagasi, lahendatakse või lükatakse vabatahtlikult tagasi ning kohtusse makstud summad või advokaadile tasutud tasud tagastatakse - miinus kulud - tagasi. Trust.Näiteks võttis VGRT eelmisel aastal USG Corp aktsionäri nimel ettevõtte ja selle direktorite vastu meetmeid väidetavalt föderaalse väärtpaberiseaduse rikkumise eest. Usaldusfond väitis, et USG avaldas ettevõttele eksitava volikirja, kuni Saksamaa konkurent ostis 7 miljardit dollarit.

Ta väitis, et müügi kohta ei olnud piisavalt üksikasju, mis omakorda mõjutas väidetavalt ettevõtte ostuväärtust.

reklaam

Pärast kohtuvälise kokkuleppe sõlmimist jäeti juhtum rahuldamata.

Varasemas kohtuasjas, mida arutati samas Delaware'i kohtus ja samade Gusinsky advokaatidega - võttis Rigrodsky & Long –VGRT KLX Inc.

Trust väitis, et KLX Inc esitas eksitavaid avaldusi seoses oma lennunduse osade ja teenuste äri 3.25 miljardi dollari suuruse müügi abil kosmosehiiglasele Boeingule.

Trust palus kohtul müük peatada.

Taaskord jäeti juhtum vabatahtlikult rahuldamata pärast seda, kui advokaadid jõudsid kohtuvälise kokkuleppeni.

Kohtuvaidluste kasutamine rahapesuks pole uus.

Seda kasutati Ühendkuningriigis mõnda aega, enne kui kohtunikud riskidega ettevaatlikuks osutusid.

Nõude esitajana on lihtne innukatele ja tänulikele juristidele maksta tohutu rahasumma, eeldades, et nad menetlevad asja kaks kuni kolm aastat.

Samamoodi on nõude esitajal õigus maksta raha kohtusse kas pakkumise, võlakirja või tagatisena nõude esitamiseks.

Kui juhtum on lahendatud ja mida varem, seda parem, maksab raha kliendile tagasi advokaadid või veelgi parem - kohus.

See on tõhusalt puhastatud mis tahes allikate jaoks kõikjal maailmas.

Allikas, mis oli varem Ühendkuningriigi õiguskaitseasutuste osa ja lähedal, kommenteeris:

„Selline tegevus annab pankadele võimaluse kontrollida kullaallikaid, kuna raha tuleb kas advokaadi kliendikontolt või kohtult endalt.

„Seda tava märgati Suurbritannias esmakordselt rohkem kui 10 aastaid tagasi, kui kohtusse maksti raha kokkuleppepakkumisena.

“Kohtusse tasutud raha osas ei kontrollitud ühtegi allikaallikat.

Pärast kohtusse esitamist võiksid korrumpeerunud osapooled oma nõude võltslikult lahendada ja nõuda, et raha makstaks "võitjale" kohtu kaudu.

"Londoni ülemkohtust, kes haldas kontot Inglismaa pangas, makstud raha oli nii puhas, kui võiksite soovida."

Ei ole teada, kas hr Gusinsky seda tegi, ja on võimalik, et USA nõude esitanud usaldusühing tegutseb temast sõltumatult.

See oleks siiski tähelepanuväärne kokkusattumus.

Hr Gusinsky, 64, on jadakohtunik.

Kuid hr Gusinsky uuritakse juba Kaimanisaartel pärast seda, kui tema ettevõte New Media Distribution Company läks lahti.

Ta lubas Londoni Rahvusvahelisele Arbitraažikohtule eelmisel aastal kasutada 5 miljonit naelsterlingit pluss kokkulepet teises asjas panga [East West Bank United] tasumiseks, kellele ta oli raha võlgu.

Selle asemel panid advokaadid raha NMDC kontole Kaimanisaartel - kuid päevad hiljem oli see “kadunud”.

Hr Gusinsky väitis, et seda oli kasutatud selleks, et maksta ettevõttele nelja „konsultandi“ eest „ande“ eest.

Seejärel sulges ta NMDC kiiresti, lastes selle likvideerida.

NMDC kontosid uurivad väidetavalt nüüd likvideerijad FTI Consulting.

Londoni gloobus võttis NMDC likvideerimise osas ühendust nii Londonis kui ka Kaimanisaartel asuva FTI Consultinguga.

Küsisime, kas Londoni kohtuvaidlustest ja East Westile antud pandist makstud raha maksti hr Gusinskyle?

Kui ei, siis kellele maksti neli “andekat” konsultanti?

Kas nad arutasid NMDC-d?

Ja kas FTI Consulting uurib hr Gusinsky seoseid Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Gazprom Mediaga?

FTI Consultingu tegevdirektor Ashley Nicholls ütles:

„Lisaks teie järelepärimisele võin kinnitada, et Kaimanisaarte Suurkohus on määranud meid NMDC ühisteks likvideerijateks.

"Ettevõttepõhiste poliitikate kohaselt ei kommenteerita me aga klientide seotust, seega ei saa me rohkem kommenteerida."

Hr Gusinsky sai oma varanduse Vene telesaadete telesaadete tootmisel.

Ta väitis, et tal oli Kremliga tootmisleping, mille sanktsioneeris Venemaa president Vladimir Putin.

Gusinsky nimetaks seda oma "purunematuks lepinguks" - kokkuleppeks, mis tagaks talle lõputud komisjonitasud ja raha oma saatedraamade jaoks.

Ta elab Šveitsis St Moritzis ja tema pere elab Ameerikas Connecticutis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagage seda artiklit: