Kuus arreteeriti Prantsusmaalt COVID-12 pettuse tõttu võltsitud 19 miljoni euro suuruse petmise eest

16. juunil lõpetasid Prantsuse riikliku sandarmerii (Gendarmerie Nationale) ja Iisraeli politsei (משטרת משטרתמשטרת) ohvitserid organiseeritud kuritegevuse rühmituse liikmed, kes juhtisid keerukat hüvitiste pettuse kava mõlemal pool Vahemerd. Erinevates paikades kogu Prantsusmaal vahistati kokku kuus inimest.

Arvatakse, et see kuritegelik sündikaat pettis Prantsuse riiki 12 miljoni euro suurusest COVID-19 töötuskindlustushüvitisest, kasutades maksete taotlemiseks 3,600 varjatud ettevõtet. Pettusega saadud hüvitised maksti Prantsusmaa pangakontodele, enne kui need viidi kohe välismaale ja koliti enne virtuaalsetesse valuutadesse vahetamist üle Euroopa.  

Peamine kahtlusalune - 30-aastane Prantsusmaa-Iisraeli kodanik - ja tema naine arreteeriti Replonges'is (Prantsusmaal) Šveitsi piiri lähedal 16. juunil kell 5, kui nad üritasid põgeneda Genfisse, kuhu nad plaanisid sõita Tel-Aviv broneeris viimase hetke. 

Tund aega hiljem ründasid sandarmite ebaseadusliku töö vastu võitlemise keskbüroo (OCLTI) ja Toulouse'i uurimissektsiooni (SR Toulouse) ohvitserid Pariisi (19. linnaosa) ja selle äärelinna (Pantin) mitmel aadressil, et arreteerida nende kaaslased - kõik perekonna sugulased, ja teha läbiotsimisi, et leida muu hulgas koht, kus arvati peidetud olevat suur rahasumma. 

Sularaha leiti samal õhtul Pariisi 19. linnaosast privaatsest parklast). Tulekindlates ja veekindlates kottides peideti kokku 1 765 630 eurot ja 3 USA dollarit sularaha. Samast kohast leiti ka kott, mis sisaldas kolme lukskellat 420 230 euro väärtuses ja ehteid 000 30 euro väärtuses. 

Lisaks nendele arestimistele nõudsid Prantsuse ametivõimud ka selle kuritegeliku rühmituse omanduses olevatelt pangakontodelt enam kui 6.2 miljonit eurot.  

Paralleelselt Prantsusmaal toimunud tegevusega võttis Iisraeli politsei meetmeid selle sama Iisraelis asuva kuritegeliku rühmituse liikmete vastu. Kinni peeti kaasosaline ning Netanya linnas otsiti kõnekeskust, mida arvati kasutatud nende ulatuslike pettuste korraldamiseks. Sel puhul konfiskeeriti telefonid ja kõrgtehnoloogilised IT-seadmed. 

Europoli tugi

Europoli toetus oli selle juhtumi õnnestumisel oluline:

• Europoli Euroopa finants- ja majanduskuritegude keskus (EFECC) tegi finantsanalüüsi, milles kirjeldati üksikasjalikult skeemi, mida kurjategijad kuritegevusest saadud tulu pesemiseks kasutasid;
• Europoli Euroopa küberkuritegevuse keskus (EC3) viis läbi krüptovara jälitamise analüüsi;
• Europol korraldas kaks operatiivkoosolekut, et tuua riiklikke uurijaid ette, et nad saaksid ette valmistada tegevust. Sellest ajast alates on Europol pideva luureandmete väljatöötamise abil kohapealseid uurijaid toetanud ja;
• paigutati Pariisi Europoli spetsialist, kes toetas Prantsuse ametivõime tegevuspäeval. 

See operatsioon viidi läbi kriminaalsete ohtude vastu võitlemise Euroopa multidistsiplinaarse platvormi (EMPACT) raames. 
 

Euroopa Liit lõi 2010i a nelja-aastane poliitikatsükkel tagada tõsise rahvusvahelise ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse suurem järjepidevus. 2017. aastal otsustas ELi nõukogu jätkata ELi poliitikatsüklit perioodil 2018–2021. Selle eesmärk on võidelda organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevuse kõige olulisemate ohtude vastu ELile. See saavutatakse ELi liikmesriikide, institutsioonide ja asutuste, samuti kolmandate riikide ja organisatsioonide, sealhulgas vajaduse korral erasektori, vastavate talituste koostöö parandamise ja tugevdamise kaudu. Kriminaalne rahandus on poliitikatsükli üks prioriteete.

Jagage seda artiklit: