Ühenda meile

Europol

Europol toetab Hispaaniat ja USA-d rahapesu organiseeritud kuritegevuse likvideerimisel

JAGA:

avaldatud

3 aastat tagasi

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Europol on toetanud Hispaania tsiviilkaarti (Guardia Civil) ja USA uimastitõrjeametit Lõuna-Ameerika suuremate kartellide jaoks raha pesemise organiseeritud kuritegeliku rühmituse demonteerimisel. 

Kurjategijate võrgustik oli seotud võlgade sissenõudmise ja narkokaubandusest saadava raha pesemisega. Samuti osutusid nad nn tabamiste teenusteks, mis hõlmasid teiste kuritegelike rühmituste vastu suunatud mõrvu, ähvardusi ja vägivalda. Kuritegelik organisatsioon kasutas löögivõrkude võrku, et koguda maksed üle kogu Hispaania teistelt Lõuna-Ameerika kartellidelt narkootikume ostvatelt kuritegelike rühmituste käest, et neid kohapeal ümber jagada. Uurimise käigus tuvastati ka hulk „rindemehi”, kes soetasid luksuskaupu grupi juhtide elustiili jaoks. See oli vaid väike osa suurest rahapesuskeemist, kus kaubeldi tippklassi autodega ja kasutati smurfimistehnikaid kuritegeliku kasumi paigutamiseks finantssüsteemi.

Tulemused

  • 4 arreteeritud kahtlusalust (Kolumbia, Hispaania ja Venezuela kodanikud)
  • 7 kuriteos süüdistatavat kahtlustatavat
  • 1 ettevõte, keda süüdistatakse kuriteos
  • 3 koduotsingut Hispaanias
  • Tippklassi autode, luksuskaupade, tulirelvade ja laskemoona arestimine

Europol hõlbustas teabevahetust ja pakkus analüütilist tuge kogu uurimise vältel.

Vaata videot

Madalmaades Haagis asuv Europol toetab Europoli 27 ELi liikmesriiki võitluses terrorismi, küberkuritegevuse ning muude raskete ja organiseeritud kuritegevuse vormidega. Samuti töötab see paljude EL-väliste partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Alates mitmesugustest ohuhinnangutest kuni luureteabe kogumise ja operatiivtegevuseni on Europolil vahendid ja ressursid, mida ta vajab Euroopa turvalisemaks muutmiseks.

 

EMPACT

reklaam
Euroopa Liit lõi 2010i a nelja-aastane poliitikatsükkel tagada tõsise rahvusvahelise ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse suurem järjepidevus. 2017. aastal otsustas ELi nõukogu jätkata ELi poliitilist tsüklit 2018 - 2021 periood. Selle eesmärk on võidelda organiseeritud ja tõsise rahvusvahelise kuritegevuse kõige olulisemate ohtude vastu ELile. See saavutatakse ELi liikmesriikide, institutsioonide ja asutuste, samuti kolmandate riikide ja organisatsioonide, sealhulgas vajaduse korral erasektori, vastavate talituste koostöö parandamise ja tugevdamise kaudu. Rahapesu on poliitikatsükli üheks prioriteediks.

Jagage seda artiklit:

Seotud teemad:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid