Ühenda meile

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

Keskkonnapettused: OLAF ja Hispaania ametivõimud tõkestavad ebaseaduslike F-gaaside liiklust

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Hispaania ametivõimud demonstreerisid ebaseaduslikult kliimat kahjustavaid ebaseaduslike külmutusgaasidega kaubitsevat kuritegelikku ühendust. Operatsioon Verbena arestis 27 tonni ebaseaduslikke külmutusgaase - neid nimetatakse ka F-gaasideks või fluorosüsivesinikeks (HFC) - ning viis inimest arreteeriti.

Operatsioon Verbena oli EL-i seni suurim operatsioon külmutusgaasidega kauplemise vastu. Lisaks arestitud 27 tonnile avastati uurimistega 180 tonni ebaseaduslikke HFC-sid, mis smugeldati enne Hispaania ametiasutuste ja OLAFi sekkumist. Hinnangute kohaselt vastutab kuritegelik rühmitus üle 234,000 9,000 tonni süsinikdioksiidi keskkonda heitmise eest - see on umbes samaväärne autoga, mis sõidab kogu maailmas peaaegu XNUMX korda. Operatsiooni Verbena, mis peatas need tegevused, viisid Hispaania politsei ja Hispaania maksuamet läbi OLAFi toetusel.

HFC-sid kasutatakse tavaliselt külmutusüksustes ja kuigi nende importimine EL-i on lubatud, arvestades nende olulise süsinikujalajälje impordi suhtes kehtivaid rangeid kvoote ja määrusi. Uurimiste kohaselt vedas kuritegelik rühmitus Hiinast Hispaaniasse gaase, esitades asjakohases tollidokumentatsioonis valeandmeid. Seejärel müüdi HFC-sid Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Portugali ja Senegali ettevõtetele.

reklaam

OLAF-i peadirektor Ville Itälä ütles: "Kuna me oleme üha sagedamini tunnistajaks, võivad pettustel ja salakaubaveol olla kõrvalohvrid, näiteks keskkond või inimeste tervis ja ohutus. OLAF on juba paar aastat töötanud ebaseaduslike külmutusgaaside vastu. A meie töö põhielement on koostöö riiklike ametiasutustega, kellega jagame pidevalt oma luureandmeid. Mul on hea meel, et saime seda Hispaania ametivõimude edukat operatsiooni toetada. Meie koostöö nendega on olnud nagu alati suurepärane ja sooviksin õnnitleda neid tulemuste eest. "

Lisateavet leiate hispaania keeles Hispaania politsei pressiteade.

Videomaterjal arestimisest meediumikasutuseks on samuti allalaadimiseks saadaval.

reklaam

OLAFi missioon, volitused ja pädevus

OLAFi missioon on avastada, uurida ja lõpetada pettused ELi vahenditega.

OLAF täidab oma ülesannet:

· Teostada sõltumatuid uurimisi pettuste ja korruptsiooni vastu, mis hõlmab ELi vahendeid, et tagada kogu ELi maksumaksja raha jõudmine projektidesse, mis võivad luua Euroopas töökohti ja majanduskasvu;

· Aidata kaasa kodanike usalduse tugevdamisele ELi institutsioonide vastu, uurides ELi töötajate ja ELi institutsioonide liikmete tõsiseid üleastumisi;

· Usaldusväärse ELi pettusevastase poliitika väljatöötamine.

Oma sõltumatu uurimisfunktsiooniga võib OLAF uurida pettuse, korruptsiooni ja muude ELi finantshuve kahjustavate kuritegudega seotud küsimusi: \ t

· Kõik ELi kulutused: peamised kulutuste kategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maapiirkondade kulutused

arengufondid, otsesed kulud ja välisabi;

· Mõned ELi tulude valdkonnad, peamiselt tollimaksud;

· Kahtlused ELi töötajate ja ELi institutsioonide liikmete tõsises väärkäitumises.

Kui OLAF on uurimise lõpule viinud, peavad pädevad ELi ja siseriiklikud ametiasutused uurima OLAFi soovituste järelmeetmeid ja otsustama nende üle. Kõiki asjassepuutuvaid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nad pole oma pädevuses siseriiklikus või EL-i kohtus süüd tõestanud.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

EPPO ja OLAFi töökorraldus: tagades, et ükski juhtum ei jää tähelepanuta

avaldatud

on

Nende kahe büroo vahelise kooskõlastamise ja koostöö aluseks olevale töökorraldusele kirjutasid täna Luxembourgis alla Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektor ja Euroopa peaprokurör Laura Kӧvesi Ville Itälä.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) viib läbi haldusjuurdlusi, samas kui Euroopa Prokuratuur (EPPO) viib läbi kriminaaluurimisi ja menetleb siseriiklike kohtute ees tema pädevusse kuuluvaid juhtumeid. Ühine eesmärk on suurendada pettuste avastamist ELi tasandil, vältida dubleerimist, kaitsta kriminaaluurimise terviklikkust ja tõhusust ning maksimeerida kahju hüvitamist. Mõlemad bürood ühendavad oma uurimis- ja muud võimalused, et parandada Euroopa Liidu finantshuvide kaitset.

Laura Kӧvesi ütles: „See töökorraldus võimaldab meil selgelt piiritleda oma vastavad ülesanded ja vastutus, et töötada koos kõige tõhusamalt, pidades silmas ainult ühte eesmärki: kaitsta ELi maksumaksjate raha paremini ja viia kõik kuriteod ELi eelarve võimalikult kiiresti õigusemõistmiseks. "

reklaam

Ville Itälä lisas: „OLAFi ja EPPO vaheline töökorraldus on oluline verstapost meie edaspidistes suhetes. Selles sätestatakse konkreetselt, kuidas me usalduse ja läbipaistvuse alusel koostööd teeme. Keskendudes kiirele, tõhusale ja vastastikusele teabevahetusele, peaks see tagama, et ükski juhtum ei jää tähelepanuta. See on peamine osa tagamisel, et saaksime üheskoos tõhustada võitlust pettuste ja korruptsiooniga, mis kahjustavad ELi finantshuve. "

Muu hulgas sätestatakse töökorras, kuidas kaks kontorit teavet vahetavad, potentsiaalsetest juhtumitest aru annavad ja neid edastavad ning üksteist vastavas uurimises toetavad. See hõlmab ka seda, kuidas OLAF vajaduse korral täiendavaid uurimisi viib läbi, tagades, et kaks kontorit jagavad regulaarset teavet suundumuste kohta ning viivad läbi ühiseid koolitusi ja personalivahetusprogramme.

Lepingu täisteksti leiate siin.

reklaam

OLAFi missioon, volitused ja pädevus

OLAFi missioon on avastada, uurida ja lõpetada pettused ELi vahenditega.

OLAF täidab oma ülesannet:

· Teostada sõltumatuid uurimisi pettuste ja korruptsiooni vastu, mis hõlmab ELi vahendeid, et tagada kogu ELi maksumaksja raha jõudmine projektidesse, mis võivad luua Euroopas töökohti ja majanduskasvu;

· Aidata kaasa kodanike usalduse tugevdamisele ELi institutsioonide vastu, uurides ELi töötajate ja ELi institutsioonide liikmete tõsiseid üleastumisi;

· Usaldusväärse ELi pettusevastase poliitika väljatöötamine.

Oma sõltumatu uurimisfunktsiooniga võib OLAF uurida pettuse, korruptsiooni ja muude ELi finantshuve kahjustavate kuritegudega seotud küsimusi: \ t

· Kõik ELi kulutused: peamised kulutuste kategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maapiirkondade kulutused

arengufondid, otsesed kulud ja välisabi;

· Mõned ELi tulude valdkonnad, peamiselt tollimaksud;

· Kahtlused ELi töötajate ja ELi institutsioonide liikmete tõsises väärkäitumises.

Kui OLAF on uurimise lõpule viinud, peavad pädevad ELi ja siseriiklikud ametiasutused uurima OLAFi soovituste järelmeetmeid ja otsustama nende üle. Kõiki asjassepuutuvaid isikuid peetakse süütuks seni, kuni nad pole oma pädevuses siseriiklikus või EL-i kohtus süüd tõestanud.

Jätka lugemist

Kuritegevus

#OLAF mängib suurt rolli üle tuhande tonni ohtlike pestitsiidide #Counterfeit konfiskeerimisel

avaldatud

on

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) jagas operatiivteavet liikmesriikide, Hiina, Ukraina, Venemaa ja Colombia tolliasutustega. See juhtus operatsiooni Hõberelv V kontekstis, mille tulemusel on konfiskeeritud 1,346 tonni ebaseaduslikke ja võltsitud pestitsiide. Need tooted kujutavad endast suurt ohtu rahvatervisele ja keskkonnale, kui nad kunagi turule jõuavad. Operatsiooni Silver Ax V koordineeris Europol, kaasates 32 riigi politsei-, tolli- ja taimekaitseasutusi.

OLAFi roll operatsioonis oli hoiatada EL-i liikmesriikide tolliasutusi pestitsiidide kahtlastest vedudest, pöörates erilist tähelepanu toimeainetele, mille kasutamine ELis on hiljuti keelatud, näiteks karbendasiim, kloropürifoss, tiaklopriid või tiametoksaam. Need kaks viimast ainet on mesilastele ägedalt mürgised. OLAF vahetas teavet ka Hiina salakaubaveo tõkestamise büroo ja Ukraina julgeolekuteenistusega oma kontaktametnike kaudu Pekingis ja Kiievis, samuti Colombia Policía Fiscal y Aduanera ja Venemaa föderaalse tolliteenistusega. Pestitsiidide kahtlased saadetised tulid peamiselt Hiinast ja Indiast. Ehkki saadetised kuulutati transiidina läbi EL-i ja olid mõeldud reekspordiks EList teise riiki, olid kemikaalid tegelikult ette nähtud ELis ebaseaduslikuks müümiseks.

OLAFi peadirektor Ville Itälä ütles: "Ebaseaduslike ja / või võltsitud pestitsiidide kaubandus on rahvusvaheliste petturite jaoks üks kasumlikumaid ettevõtteid ja see moodustab hinnanguliselt kuni 13.8% kõigist ELis müüdavatest pestitsiididest. See kahjustab Euroopa majandust, kahjustades seaduslikke ettevõtteid ja pärssides innovatsiooni, seades Euroopas ohtu paljud töökohad.

reklaam

"Kuid sellega kaasnevad ka tõsised ohud: pestitsiidid peavad enne ELi turule laskmist olema põhjalikult testitud ja ebaseaduslikud pestitsiidid, mis on enamasti testimata ja koosnevad EL-is keelatud toimeainetest, kuid mida kasutatakse mujal maailmas. võib põllumajandustootjatele ja tarbijatele tekitada märkimisväärseid terviseriske.

"Neid peetakse keskkonnale kahjulikuks ka taimestikku, loomastikku ja mulda kahjustades. Europol ja OLAF pakkusid operatsioonis osalevatele liikmesriikidele olulist tuge ja asjatundlikkust. Meie abiga õnnestus politsei, tolli- ja taimekaitseasutustel rikkuda organiseeritud kuritegevuse rühmitused, kes kauplevad ebaseaduslike ja võltsitud pestitsiididega. "

Operatsioon Silver Kirves on käes juba viiendat aastat ja seni on konfiskeeritud 2,568 tonni ebaseaduslikke pestitsiide. OLAFi roll nendes operatsioonides keskendub potentsiaalselt ohtlike toodete salakaubaveole keerukates piiriülestes pettusekavades, mida ühe riigi riiklike asutuste jaoks on võimatu tuvastada ja dekrüpteerida.

reklaam




OLAF toetab väga aktiivselt liikmesriikide tolliasutusi ohtlike kaupade, sealhulgas pestitsiidide ennetamisel ja avastamisel. Sellega seoses on OLAF loonud kiire hoiatussüsteemi, mis võimaldab jagada teadmisi reaalajas kolmandate riikidega, näiteks Hongkongi, Singapuri, Malaisia, Tai, Vietnami ja Indoneesiaga, et jälgida selliseid kaupu ümberlaadimise ajal transiidisadamate konteineritest.

Võltstoodetega kauplemine põhjustab ELile ja selle liikmesriikidele suurt ebaseaduslikku kasumit ja maksutulude suurt kaotust. Võltstoodete salakaubavedu kahjustab Euroopa majandust, kahjustab seaduslikku ettevõtlust ja lämmatab innovatsiooni, seades paljud töökohad Euroopas ohtu. Võltsimine kujutab samuti tõsist ohtu keskkonnale, tervisele ja ohutusele.

Lisateavet leiate siit OLAFi eelmised pressiteated sellel teemal .

OLAFi missioon, volitused ja pädevus

OLAFi missioon on avastada, uurida ja lõpetada pettused ELi vahenditega.

OLAF täidab oma ülesannet:

  • Sõltumatute pettuste ja korruptsiooni uurimiste läbiviimine, kaasates ELi fonde, tagamaks, et kogu ELi maksumaksja raha jõuab projektideni, mis võivad Euroopas luua töökohti ja majanduskasvu;
  • aidata kaasa kodanike usalduse suurenemisele EL-i institutsioonide vastu, uurides ELi töötajate ja nende institutsioonide liikmete tõsiseid üleastumisi;
  • usaldusväärse ELi pettustevastase poliitika väljatöötamine.

Oma sõltumatu uurimisfunktsiooniga võib OLAF uurida pettuse, korruptsiooni ja muude ELi finantshuve kahjustavate kuritegudega seotud küsimusi: \ t

  • Kõik ELi kulud: peamised kulukategooriad on struktuurifondid, põllumajanduspoliitika ja maaelu;
  • arengufondid, otsesed kulud ja välisabi;
  • ELi tulude mõned valdkonnad, peamiselt tollimaksud;
  • ELi töötajate ja ELi institutsioonide liikmete tõsiste rikkumiste kahtlused.

Jätka lugemist

Pangandus

#Coronaviiruse ajastul ei saa me endale maksuparadiise lubada

avaldatud

on

Suurbritannia kantsler Rishi Sunak, kes määrati tööle veidi üle kuu tagasi, teatas Suurbritannia poliitiliste meetmete kõige olulisem kogum pärast Teist maailmasõda reedel, 20. märtsil.  Pühkimispakk - mis hõlmab 30 miljardi naelsterlingi suurune maksuvabastus ettevõtetele ja valitsuse kohustus maksta osa kodanike palgast esmakordselt Suurbritannia ajaloos - oleks konservatiivide administratsiooni jaoks olnud mõeldamatu alles nädalaid tagasi. Meetmete enneolematu iseloom ja raskused, millega Sunak neist teada andis, tõid koju majandusliku tsunami, mille koroonaviiruse pandeemia on vallandanud.

Globaalne majandus kui üks kommentaator märkida, on südame seiskumine. Keskpankadel Tokyost Zürichini on olemas kärbitud intressimäärad - kuid see võib ainult nii palju leevendada valu, mis jääb miljonitele töötajatele, kes jäävad koju, monteerimisliinid peatuvad ja aktsiaturud langevad vabadusse.

Majandusliku kahju täielikku ulatust on peaaegu võimatu ennustada, samal ajal kui suurem osa maailmast võitleb endiselt viiruse plahvatusliku leviku tõkestamise vastu ja kuigi seni on veel palju ebamäärast. Kas näiteks viirus tuhmuma tänu rangete karantiinimeetmete ja soojemate ilmade kombinatsioonile - ainult selleks, et sügisel kätte maksta, põhjustades majandustegevuse laastavat topeltlõiget?

Peaaegu kindel on see, et Euroopa on saamas uude finantskriisi. "Erakorralised ajad nõuavad erakorralisi abinõusid" tunnistas EKP juht Christine Lagarde, rõhutades, et "meie pühendumus eurole ei ole piiratud". Bloki suurimad majandused, millest mõned olid flirt majanduslanguse ajal isegi enne pandeemiat ületage 3% defitsiidi piir kindlasti. Nemad on Tõenäoliselt tegutseda kiiresti ja lõdvalt ka ELi riigiabieeskirjadega, kuna rängalt kannatada saanud ettevõtted - eriti suuremad lennuettevõtjad, sealhulgas Air France ja Lufthansa - tuleb võib-olla natsionaliseerida, et need kokku ei saaks.

Kuna poliitikakujundajad püüavad oma majanduse pandeemia ägeda faasi ajal ja pärast seda oma pinnal hoida, vajavad nad iga sissetulekujääki. See on siis ennekuulmatu, et umbes 7 triljonit dollarit eravara on varjatud Saladuse hoidmise jurisdiktsioonides, samal ajal kui ettevõtte tulumaksu vältimine välismaiste maksuparadiiside kaudu kulutab valitsuse kassast aastas kuni 600 miljardit dollarit. Uus uurimistöö osutatud et 40% rahvusvaheliste ettevõtete kasumist suunatakse offshore-piirkonda.

Tax Justice Network on tuvastanud „vältimise telje“ - Suurbritannia, Holland, Šveits ja Luksemburg -, mis kokku moodustavad täielikult poole kogu maailma maksudest kõrvalehoidumisest. Suurbritannia kannab erilist vastutust selle eest, et ta ei suutnud oma ülemereterritooriumidel levinud laialdase rahalise rikkumise vastu võitlemist. Kui NHSi töötajad koroonaviiruse epideemia eesliinil on väljendatud tunneb muret, et neid koheldakse suurtükisöödana kaitsevahendite suure puuduse tõttu, sest maailma kolm kurikuulsaimat avamerepiiri on Suurbritannia ülemereterritooriumid.

Kõige kuulsam on tõenäoliselt Kaimanisaared, mida EL paigutatud oma maksuparadiisi mustas nimekirjas selle aasta alguses. Aastakümnete vältel on petlikud firmad Enronist Lehman Brothersini kinni jäänud nende probleemsed varad idüllilistel saartel, samas kui ettevõtted, nagu kaevandushiiglane Glencore, vahendasid väidetavalt altkäemaksu vahendeid Briti ülemereterritooriumide kaudu.

Kaimanid on hiljuti üritanud seda fiskaalse Metsiku Läänena mainet kaotada, lubades paljastada ettevõtte omanikud aastaks 2023 - samm, mis viiks saareriigi vastavusse EL direktiividega. Vahepeal jätkub aga lugude illustreerimine, kuidas ebaausad ettevõtted kasutavad Caymansi leebe regulatsiooni ära.

Alles mõni kuu tagasi kuulus Gulf Investment Corporation (GIC) - fond, mis kuulub kuue Pärsia lahe riigi ühiselt -küsis nii Kaimanite kui ka Ameerika Ühendriikide kohtud uurivad “sadu miljoneid dollareid”, mis on ilmselgelt kadunud Caymansi põhise finantsvahendi Port Fundist.

Kohtutoimikute kohaselt võis sadamafondi sponsor, KGL Investment Company, olla seotud Filipiinide sadamafondi varade müügist saadud tulu eraldamisega. GIC väidab, et sadamafond müüs filipiinlaste taristuprojekti umbes miljardi dollari eest, kuid avalikustas fondi tuludena ainult 1 miljonit dollarit ja maksis fondi investoritele välja vaid 496 miljonit dollarit.

Kadunud 700 miljonit dollarit ei aurustunud muidugi muidugi eetrisse. Tundub väga usutav, et lahknevus on vähemalt osaliselt läinud kuluka lobitöö nimel, mille sadamafond on oma endistele juhtidele Marsha Lazarevale ja Saeed Dashtile suunanud Kuveidi vanglast, kus nad on pärast süüdimõistmist kinni pandud. riigi rahaliste vahendite omastamise eest. Suure jõudlusega lobitöö kampaania on kokku pannud miljonite dollarite vahekaardi ja köitnud kõik alates FBI juhist Louis Freehist, kes oli aastatel 1993-2001, kuni Cherie Blairini, endise Suurbritannia peaministri Tony Blairi naiseni.

Lõhnane saaga on täiuslik näide sellest, kuidas kavalad ettevõtted saavad ära kasutada seadusandliku järelevalve puudumist fiskaalparadiisides nagu kaimanlased, et hoida sularaha avalikust kassast välja. Selliseid näiteid on lugematu arv. Teadaolevalt Netflix nihutab raha kolme erineva Hollandi ettevõtte kaudu, et hoida oma globaalne maksusumma madalal. Kuni kuu aega tagasi, tehnoloogia titan Google kasutas ära maksulünka, mida dubleeriti “Double Irish, Hollandi võileivaks”, suunates Iirimaa kaudu suuri summasid kummitusettevõtetele maksuparadiisides, sealhulgas Bermudas ja Jersey, mõlemad Briti sõltuvused.

Euroopa juhid ei saa enam lubada tegevusetust nende rahaliste mustade aukude likvideerimisel. Ibrahim Mayaki, hiljuti loodud ÜRO ebaseaduslike rahavoogude nõukogu kaasesimees uuesti märkust tegemad et „offshore-maksuparadiisides varjatud, kestaettevõtete kaudu pestud ja avalike rahaliste vahendite alt varastatud raha tuleks suunata vaesuse kaotamisele, iga lapse harimisele ja infrastruktuuri rajamisele, mis loob töökohti ja lõpetab meie sõltuvuse fossiilkütustest”.

Praegu tuleks seda suunata kriitiliste hooldusvoodite moderniseerimisele, tagades, et koronaviiruse patsiente ravitavatel Itaalia arstidel oleksid kindad, mis päästaksid nende endi elu, ning pakkudes tuge Euroopa väikeettevõtetele, et neil ei jääks kõhtu.

Jätka lugemist
reklaam
reklaam
reklaam

Trendid