Iraani naftaimpeerium on vaatluse all

Londonist Dubaini ulatuv ülemaailmne finantsvõrgustik on üha suurema tähelepanu all, kuna lääne võimud uurivad Iraani kõrge ametniku poja Hossein Shamkhaniga seotud üksusi. Aruanded viitavad sellele, et Shamkhanil on sidemed võrgustikuga, mis on seotud toormekaubanduse, riskifondide investeeringute ja kohtumenetlustega Briti kohtutes. Kuigi õigusrikkumisi pole juriidiliselt tuvastatud, on Ühendkuningriigi valitsus ja USA ametivõimud tugevdanud tema tegevuse järelevalvet.

Londoni riskifondid on kontrolli all

Üks tähelepanu pälvinud üksus on Ocean Leonid Investments, Londoni Knightsbridge'i naabruses asuv riskifond. 2022. aasta juunis asutatud fond on spetsialiseerunud nafta, gaasi ja metallidega kauplemisele ning on kaasanud talente suurtest ettevõtetest, nagu Gunvor Group, Koch Industries ja Citadel.

Bloombergi uurimine teatas, et Ocean Leonid haldab varasid, mis arvatakse olevat seotud Shamkhaniga, kuigi ettevõte eitab otsest seost temaga. Ametlikud andmed näitavad, et fond tegutseb Dubais asuva üksuse ISFAD Fund LP all ja selle omandistruktuur on endiselt läbipaistmatu. Kuigi puuduvad tõendid selle kohta, et Ocean Leonid oleks mingeid seadusi rikkunud, jälgivad Ühendkuningriigi regulaatorid väidetavalt finantsüksusi, kellel on võimalikud sidemed sanktsioneeritud naftakaubandusega.

Ühendkuningriigi mahasurumine Londonis asuvate kaubandusettevõtete vastu

Eraldi arendusena on Ühendkuningriigi valitsus otsustanud sulgeda Shamkhani võrguga seotud Londonis asuva üksuse Nest Wise Trading Ltd. Ühendkuningriigi Companies House avaldas teatise, milles teatas, et ettevõte ei avaldanud piisavat omandiõigust ja selle võidakse mõne kuu jooksul lõpetada, kui see ei vasta regulatiivsetele nõuetele.

Nest Wise Trading on väidetavalt seotud Dubais asuva Nest Wise Petroleum LLC-ga, mida on seostatud naftatoodete, kütuste, maakide ja tööstuskemikaalide müügiga. Ühendkuningriigi võimud ei ole Nest Wise'i rikkumistes süüdistanud, kuid see samm on osa laiemast mahasurumisest ettevõtete vastu, keda kahtlustatakse naftakaubanduse piirangutest kõrvalehoidmises.

Ühendkuningriigi välisministeeriumi pressiesindaja keeldus juhtumit kommenteerimast ning Nest Wise'i ja Shamkhani esindajad ei vastanud meedia päringutele.

Õigusvaidlus Londoni ülemkohtus

Samal ajal areneb Londoni kõrgemas kohtus sõltumatu õigusvaidlus, milles osalevad Iraani naftakeemiakaubandusega seotud osapooled. Singapuris asuv Alliance Petrochemical Investment (API), kellele kuulub 60% Iraani ettevõttest Mehr Petrochemical Company (MHPC), on esitanud nõude Londonis asuvate investorite Francesco Mazzzagatti ja Francesco Dixit Dominuse vastu. API väidab, et süüdistatavad suunasid võltsitud dokumentide kaudu ettevõttest 144 miljonit eurot.

Kaitsja aga vaidlustab väite, väites, et hagi on poliitiliselt motiveeritud ja osa USA-Iraani topeltkodaniku Arshiya Jahanpouri laiemast strateegiast. Kohtuavalduste kohaselt kirjeldatakse Jahanpouri kui API-t kontrollivat jõudu ja teda on süüdistatud tehingute hõlbustamises, mille suhtes võivad kehtida USA sanktsiooniseadused. Jahanpour eitab kõiki süüdistusi.

Aruanded on seostanud ka Mehr Petrochemical Company'i (MHPC) finantsrikkumiste uurimisega Iraanis, väites, et ettevõte võlgnes Iraani valitsusele 170 miljonit dollarit ekspordivaluutat. Iraani võimud ei ole ametlikke süüdistusi esitanud, kuid riiklik meedia teatas varem sisevaidlustest MHPC kontrolli üle, sealhulgas Hossein Shamkhani isa Ali Shamkhani sekkumisest.

Rahvusvahelised naftakaubandusvõrgud on vaatluse all

Avalikult kättesaadavate aruannete kohaselt on Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketiga (Starex Türgi) seotud tehingud tekitanud küsimusi Iraani naftasaadetiste kohta. Tarneahela riskianalüüsi platvormide andmed näitavad, et AÜE Starexi partner sai aastatel 2023 ja 2024 mitu naftasaadetist, kuid ettevõtte suhtes ei ole võetud regulatiivseid meetmeid.

Aruannetes on esile tõstetud ka Hossein Shamkhaniga seotud AÜE-s asuv üksus Admiral Group Shipping Company. Mõned allikad väidavad, et Admiral Group on olnud seotud toornafta tarnimisega Iraanist ja Venemaalt, kuid ametlikke sanktsioone ettevõttele endale kehtestatud ei ole.

Võimalik mõju Ühendkuningriigi energiajulgeolekule

API-ga seotud kohtuasi on pälvinud täiendavat tähelepanu, kuna see võib mõjutada Ühendkuningriigi energiajulgeolekut. Kostjad Mazzagatti ja Dixit on Viaro Energy tippjuhid, kes hiljuti nõustus omandama Ühendkuningriigi Põhjamere gaasivarad Shellilt ja ExxonMobililt. Mõned analüütikud on hoiatanud, et pikalevenivad kohtumenetlused võivad tehingut häirida, kuid regulatiivsest sekkumisest pole teatatud.

Õiguseksperdid on märkinud, et rahvusvaheliste energiafirmadega seotud korporatiivvaidlustel võib olla laiem mõju sektori investeerimiskindlusele. Kuid ükski tõend ei viita sellele, et juhtum mõjutaks otseselt Ühendkuningriigi gaasitarneid.

Järeldus: globaalse naftakaubanduse suurem kontroll

Kuna lääneriikide valitsused karmistavad järelevalvet energiaga seotud finantstehingute üle, on Shamkhani võrgustik ja sellega seotud üksused silmitsi kõrgendatud kontrolliga. Kuigi ühelegi asjaosalisele võtmeisikule pole ametlikke süüdistusi esitatud, viitavad käimasolevad juriidilised lahingud ja regulatiivsed läbivaatused, et võimud jälgivad tähelepanelikult Iraani ülemaailmseid naftakaubanduse strateegiaid.

See artikkel põhineb avalikult kättesaadavatel aruannetel, sealhulgas Bloombergi uurimistel, Ühendkuningriigi ettevõtete dokumentidel ja kohtumenetlustel. Kõik süüdistused on endiselt vaidlustatud ning nimetatud isikute või üksuste suhtes ei ole tehtud ühtegi õiguslikku järeldust. Asjaosalised eitanud oma süütegusid.

Jagage seda artiklit: