Bank Trust kaebab suuremad BVI kauplejad petuskeemis üle 1 miljardi dollari

Venemaa Bank Trust esitas Briti Neitsisaarte kohtusse hagi mitme suurema rahvusvahelise kaubakaupleja vastu, sealhulgas Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo ja Liberty Commodities, väites, et nad osalesid petuskeemis, mille tulemuseks oli üle 1 miljardi dollari suurune rahaline kahju.

Bank Trusti otsus esitada hagi välismaa kohtusse rõhutab Venemaa jätkuvat püüdlust raha tagasi saada pärast mitu aastat tagasi toimunud panganduskriisi. Tegutsedes 2017. aastal Venemaa keskpanga päästetud laenuandjate Binbanki, Otkritie ja Promsvyazbanki viivislaenudele, püüab Trust ära kasutada rahvusvahelise kohtusüsteemi usaldusväärsust, et tugevdada oma kohtuasja ja suurendada väljavaateid tagasi saada. kaalul olevad märkimisväärsed summad.

aasta kohtusse esitatud hagirt süüdistas Bank Trust suuri kauplejaid vandenõus Vene ärimehe Mikail Šišhanoviga, suurte eralaenuandjate Binbank ja Rost Bank endise omanikuga.

Hagi kohaselt tegi Šišhanov aastatel 2013–2017 väidetavalt koostööd suurte toormekaubandusettevõtete kauplejatega, et varjata Binbanki eest tehtud ülekandeid, mille eesmärk oli finantsmäärusi rikkudes raha hajutada.

Bank Trust väidab, et Binbank andis neile kauplejatele raha kaubanduse rahastamise vormis, mis hiljem suunati ümber Šišhanoviga varitehingute kaudu seotud offshore-ettevõtetele. Seejärel maksid kauplejad Binbankile oma kaubanduse finantseerimislepingute alusel võlgu raha, kasutades vahendeid, mille pank eraldas Rost pangale eraldi laenude kaudu. Need rahalised vahendid kanti kauplejatele teise varitehingute seeria kaudu mitmete teiste ettevõtetega ja neid ei tagastatud kunagi Rost Bankile.

Bank Trust väidab, et rahvusvahelised kauplejad osalesid petuskeemis teadlikult, võttes vahendustasude saamisel rahalisi riske, kuid varjasid ka oma tehingute tegelikke motiive kaupade, näiteks teravilja või toorkummi ostmise ja müümise varjus.

Reaalset kauba väljasaatmist pretensiooni kohaselt ei toimunud. Binbanki ja kauplejate vahelised kaubanduse finantseerimise tehingud näisid olevat Binbanki dokumentides nõuetekohaselt arveldatud, kuid nende tehingute kaudu toimunud varade tegelik hajumine ei olnud tuvastatav.

reklaam

Väidetavalt suutis Binbank skeemi tulemusena manipuleerida oma finantsaruannetega, näidates oma tegelike vastaspoolte, kes olid offshore-välisfirmad, krediidireitinguid oma nominaalsete vastaspoolte, näiteks tuntud usaldusväärsete kauplejate, kõrgeid krediidireitinguid. .

2017. aasta septembris andis Venemaa Pank Binbanki ja Rost Banki ajutise halduse alla, kuna pidi Rost Bankile raha andma, et viimane saaks Binbanki raha tagastada. Sellest tulenevalt kandis Rost Bank skeemi peamist rahalist kahju, kuna ta pidi kajastama kahju, mida ta kandis tehingutest asjaomaste vastaspooltega.

Bank Trust teatas, et ta tegutseb Venemaa seaduste kohaselt Rost Banki õigusjärglasena ja seega on tal õigus nõuda Rost Banki tekitatud kahju hüvitamist.

"Oleme võtnud endale kohustuse võtta selles kelmuses osalenud isikud oma tegude eest vastutusele. See ebaseaduslik tegevus põhjustas olulist kahju Bank Trusti klientidele, tavalistele venelastele ning kasutame kõiki meie käsutuses olevaid õiguslikke vahendeid, et võlausaldajatele õigust otsida. ,” ütles Bank Trusti pressiesindaja avalduses.

Avaldamise ajal ei ole Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo ja Liberty Commodities ega Shishkanov kommentaaritaotlusele vastanud.

Jagage seda artiklit: