Lõpetades professionaalsed võimaldajad

The Panama Papers paljastas 2016. aastal hämarad suhted ülemaailmsete pankade, raamatupidajate, äriühingute asutajate ja advokaadibüroode vahel - professionaalsed võimaldajad, kes aitasid oma eriteadmiste ja legitiimsuse fassaadiga korrumpeerunud poliitikutel, petturitel ja narkokaubitsejatel varjata oma identiteeti ja tegevust kestaettevõtete, keerukate õigusstruktuuride ja finantstehingute kaudu.

Tõepoolest, selgus, et Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca oli teinud koostööd üle 14,000 neist vahendajatest, sealhulgas finants- ja professionaalsete teenuste suurimaid nimesid, avamaks offshore -kanaleid, mida paljudel juhtudel kasutati ebaseaduslike vahendite haldamiseks. Mossack Fonesca väidab, et vastab rahvusvahelistele protokollidele.

Viis aastat hiljem ja Pulitzeri auhinna võitnud meediaprojekt on muutunud ülemaailmseks proovikiviks läbipaistvuse ja finantskuritegevuse üle.

Edusamme on kindlasti tehtud. Riigid on tagasi maksnud miljardeid tasumata makse, korruptsiooniga seotud valitsusjuhid on ametist lahkunud või kohtu all ja parlamendid on vastu võtnud uued seadused.

Kuigi võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu vastu on intensiivistunud, hõlbustavad finantskuritegusid jätkuvalt targad võimalused, kes mõistavad lünklikest õigusaktidest ja on seotud kasumipõhiste maksuparadiisidega.

Tundub, et me ei suuda suhelda juristide, notarite, raamatupidajate, pankade ja äriühingute asutamise agentidega, kellel on võti maksudest kõrvalehoidumise, rahapesu ja pettuste edukaks toimepanemiseks. Kuriteod, mis kiirendavad majanduslikku võrdsust, kulutavad avalikke vahendeid, õõnestavad demokraatiat ja destabiliseerivad riike.

Suurepärane näide on nüüd kurikuulus 1 MB korruptsiooniskandaal, mis USA ja Malaisia ​​prokuröride sõnul nägi miljardeid dollareid, mis näiliselt koguti Malaisia ​​avalike arendusprojektide jaoks, makstud privaatsetes, sealhulgas endise peaministri taskutes Najib Raza ja rahaline põgenik Jho madal, kes mõlemad eitavad igasugust õigusrikkumist.

Pärast ülemaailmse skeemi väljatöötamist 2015. aastal on sellega seotud mitmed võimalused.

Goldman Sachs tunnistas oma rolli välisriigi altkäemaksu võtmise juhtumis, tasudes välja $ 3.9bn lahendada kõik panga vastu tasumata kulud ja nõuded. Samamoodi oli Deloitte sunnitud maksma 80 miljoni dollari suurune trahv Malaisiasse kokkuleppe osana, et lahendada kõik nõuded, mis on seotud tema 1MDB raamatupidamise auditeerimisega. Mais näitasid kohtudokumendid, et 1MDB nõuab ka miljardeid dollareid Deutsche Banki, JP Morgani ja Couttsi üksused hooletuse ja ebaausa abi eest.

Lisaks kliendikontod aadressil kaks suurt Ameerika advokaadibürood, DLA Piper ja Shearman & Sterling, mida kasutati, et aidata Azizil ja Lowil 1MDB vahenditest osta tipptasemel kinnisvara Londonis ja New Yorgis. Pole ettepanekut, et kumbki firma rikkus rahapesuvastaseid reegleid. Siiski soovitab Ameerika Advokatuuri vabatahtlik tegevusjuhend, et „igal ajal, kui juristid raha puudutavad”, peaksid nad mingil moel veenduma rahaliste vahendite heausksuses ja omandis. ”Küsimused on tekkinud, kui need ettevõtted järgis seda tegevusjuhendit.

Probleemi ulatus ei piirdu sellega. Tõepoolest, jaanuaris 2020 paljastas Luanda Leaks Angolas kaks aastakümmet kestnud sisetehinguid ja valitsuse kingitusi, millele aitasid kaasa Lääne juristid ja raamatupidajad. Väidetavalt võimaldasid need tehingud riigi endise valitseja tütrel Isabel dos Santosel koguda hinnanguliselt 2.2 miljardit dollarit ja Angola riigi kulul, saada Aafrika rikkaimaks naiseks. Ekspositsioon näitas ka seda, kuidas Dos Santos oli kulutanud 115 miljonit dollarit silmapaistvatele konsultatsioonifirmadele sealhulgas BCG, Mckinsey ja PWC, vaatamata korruptsioonile viitavatele punastele lippudele. Dos Santos eitab igasugust õigusrikkumist.

Vene vennad Ananjevid tõestasid ka seda, kui lihtne on rahvusvaheliste finantssüsteemidega õigete nõustajatega manipuleerida. Läbi keeruka skeemi, mis hõlmab mitut kestaettevõtet mitmes riigis ja tehinguid, mis toimusid USA pankade kaudu, sealhulgas JPMorgan Chase, BNY Mellon ja Citibank, on vendadele esitatud süüdistus omastamises 1.6 miljardit dollarit oma pangast, Promsvyazbank, mis hõlmas sadade tavaliste Venemaa kodanike elude kokkuhoidu.

Vennad põgenesid 2017. aastal, jättes maksumaksjad peaaegu maksma 4 miljardi dollari arve maksta tagasi võlausaldajatele ja säilitada tegevust Promsvyazbankis, kui Venemaa Keskpank selle üle võttis. Dimitry ja Aleksei, keda ootab koju naasmisel kriminaalsüüdistus, eitavad kõiki süüdistusi ja jätkavad Austrias, Ühendkuningriigis ja Küprosel tagasilöögita tegutsemist.

Vendade kaitsmise võtmeelemendiks on raha kodakondsuskavade jaoks, mis võimaldasid neil tagada elukoha Küprosel ja Ühendkuningriigis. Suurbritannia kõrgemaid poliitikuid, nagu Rishi Sunak ja Priti Patel, ning Küprose rahandusministrit Constantinos Petridesit küsiti residentuuri saamiseks kasutatud raha päritolu kohta, kuid seni pole midagi ette võetud.

Selle asemel on vendade vastu suunatud kohtumenetlus siiani keskendunud nende ohvritelt varastatud raha väljavõtmisele, kes on juhtumeid tõstatanud Londonis, Hollandis ja New Yorgis.

Kahjuks tänu selliste kestaettevõtete asutajatele nagu Trident Trust, kellel on olnud seoseid küsitavate isikutega, sealhulgas India põgenikuga Nirov Modi, Aserbaidžaani pettur Jahangir Hajijev ja süüdi mõistetud relvakaupleja Victor Bout,, Ananjevide läbipaistmatud ja keerulised korporatiivsed struktuurid on tekitanud kohtualluvuse küsimusi, mis on muutnud ohvrite jaoks õigusemõistmise uskumatult keeruliseks.

Kõik need juhtumid näitavad, et professionaalsete võimaluste reguleerimiseks tuleb veel palju ära teha, kes võtavad liiga sageli tahtlikult pimedate professionaalide rolli kuritegevuse toetamisel või ignoreerimisel ning ülemaailmse musta raha liikumise hõlbustamisel.

On tõsi, et paljudes riikides on seaduste ja tööstusharu järelevalveorganite poolt need võimaldajad kohustatud oma kliente kontrollima ning ka kahtlastest tehingutest ametiasutustele aru andma. Tundub aga, et liiga paljudel juhtudel tasub hooletuse eest karistada. 

Sellest hoolimata on tunne, et asjad hakkavad muutuma. Kaks sel aastal avaldatud olulist aruannet näitavad, kui tõsiselt võetakse rahalise kuritarvitamise hõlbustamise küsimust. Esimene neist on ÜRO rahvusvahelise finantsvastutuse, läbipaistvuse ja terviklikkuse tegevuskava 2030 saavutamiseks kõrgetasemeline töörühm, mida nimetatakse FACTI paneeliks. Teine on OECD väljaanne: Koorimängu lõpetamine: maksude ja valgekraede kuritegusid võimaldavate professionaalide vastu võitlemine.

Mõlemas aruandes tehti selgeks, et poliitilisel ja kodanikuühiskonnal on tungiv vajadus avaldada survet pankurite, juristide, raamatupidajate ja muude finantsvahendajate kutseliitudele, kes saavad kasu finantskuritegudest, püüdes võimaldajaid vastutusele võtta ja standardites kokku leppida. nende tööstusharude jaoks.

Lisaks väidetakse aruannetes, et tuleb kehtestada riiklikud ja rahvusvahelised strateegiad ja suunised, et tegeleda nendega, kes jätkuvalt aitavad rikkaid ja võimsaid vaimurahasid eemale miljarditelt inimestelt üle maailma, kes on vaesusesse sattunud süsteemse maksude kuritarvitamise ja korruptsiooni tõttu. ja rahapesu.

Jagage seda artiklit: